三部门联合整治金融票证违法犯罪 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年04月29日 09:52 人民网-国际金融报 | |||||||||
公安部、中国银行业监督管理委员会、中国人民银行最近联合发出通知,决定今年在全国范围内联合整治金融票证违法犯罪活动,重点是涉及商业汇票、信用证、信用卡违法犯罪的金融票证违法犯罪活动。 通知指出,随着中国金融业的迅速发展、金融体制改革的不断深化和金融市场逐步实行对外开放,金融票证业务在中国社会经济生活中发挥着越来越重要的作用。但涉及金融
通知要求,各地、各部门对金融票证等违法犯罪活动进行认真调查研究,对发现的违法犯罪线索进行认真梳理,并因地制宜制定重点明确的工作方案;对违法犯罪活动突出的地区进行重点指导,重点督办造成重大损失、侵害弱势群体和经济欠发达地区利益的案件。对有关重大案件公安部将直接督办,以确保此次联合整治工作取得实效。 通知强调,各地、各部门要统一思想认识,加强协作配合。银行业监督管理部门要加强查处金融票证业务中的违法违规问题,对在工作中发现涉嫌金融票证犯罪的线索,及时向公安机关移送;中国人民银行要加强对有关票据制度规范和支付结算、支付清算规则的宣传解释,认真协调处理票据结算纠纷;银行业金融机构要严格按规定进行审查和操作,坚持票据承兑和贴现的真实交易背景原则,对各类票证业务进行全面清理,对在清查及办理金融票证业务中发现的涉嫌犯罪的线索,要及时向公安机关报案;公安机关要对银行业监督管理部门、银行业金融机构移送和举报的案件及时开展调查,准确甄别案件性质,积极开展侦破工作。 三部门将建立联络协调小组,加强对此次联合整治工作的组织和协调。 |