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本报讯 据CCTV消息：国家外汇管理局和公安部昨天公布了近日在福建联合破获的特大地下钱庄案件。
福建省公安厅和外汇管理局近日采取联合行动，在福州、泉州、莆田、南平、宁德等地，集中捣毁地下钱庄窝点18个，抓获涉案人员30人，缴获外币现金和冻结账户共折合人民币5300万元。在这次打击的18个地下钱庄中，福建省福清市郑某经营的钱庄最大也最为引
人注目，该窝点在捣毁当日，仅日币现钞就查获2752万元。
郑某经营的号称“福州地下中央银行”的地下钱庄，是福州地区地下钱庄的总上线，不但决定着福州地区每天的外汇黑市牌价，同时能够承接小钱庄消化不了的大单。以它为核心形成了一个严密的地下金融网络。据警方介绍，在交易中，交易双方并不直接见面，完全通过电话联系业务，成交后直接通过银行账户进行资金划拨，最后以传真形式予以确认。
郑某的地下钱庄与境外的地下钱庄有着密切的业务联系，通过境内外地下钱庄之间定期的资金结算与交割，进行大额、跨境的非法外汇买卖、汇款及兑换等交易。以非法逃汇为例，境内逃汇者通过电话与郑某的地下钱庄达成交易后，郑某的地下钱庄与境外的钱庄联系，境外钱庄将外汇存入逃汇者在境外的账户，当逃汇者确定资金到户后，再将相应资金划拨到郑某的地下钱庄。由于境内外地下钱庄之间业务频繁，每次交易它们之间并不直接结算，而只需要定期结算交易差额来实现资金平衡。
据犯罪嫌疑人郑某交代，地下钱庄主要通过收取手续费及赚取差价牟取暴利，由于交易量大，地下钱庄的利润相当可观。
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