|
国洪起，一个身家近百亿的大富豪，在背地里利用金融体系漏洞，大肆挖国家的墙脚，侵吞了巨额财产，制造了涉嫌诈骗南京禄口国际机场投资公司3亿多元资产等一系列触目惊心的金融大案。尽管他行踪一向神秘低调，可他最终还是在3月23日落在了江苏警方的手里，目前，国洪起已被依法刑事拘留。
国洪起，男，1958年出生，北京人，上世纪80年代曾因诈骗建设银行贷款被判刑入
狱。出狱后，靠买卖进口大件指标等方式积累了原始资金，并以此在山东创办实业。随后，他逐渐进入金融市场，长期在证券和投融资领域进行非法活动，并且编织了一张巨大的关系网。根据相关材料显示，国洪起目前在香港和内地拥有数十家公司，所掌控的资产在80亿元以上。如果不是在一次偶然的机会下，国洪起利用金融监管空隙、疯狂攫取资金的黑幕也许不会那么快被暴露出来。
内外勾结“国债回购”
2003年10月，为了与中国华闻控股有限公司(以下简称“华闻控股”)进行股权合作，广东证券股份有限公司对公司内部进行了一次例行业务检查。他们意外地发现：公司下属的北京长春桥路营业部3亿元的国债债券不翼而飞。
在这3亿元债券当中，不仅有公司自己的债券，还包括部分公司托管客户的债券。更蹊跷的是，早在债券失踪之前，这笔债券就已经被非法挪用进行债券回购。
操纵这笔债券回购的，是长春桥路营业部一个名为北京东方泰诚咨询有限公司的客户。检查结果显示，问题就出在这家泰诚咨询公司身上。有关方面很快就查出，这家公司与北京富豪国洪起有着密切的关系，他通过自己控制的公司——泰诚咨询、北京泰怡轩房地产开发有限公司、北京赛克赛思科技投资有限公司、第一信用担保有限公司分别在广东证券北京长春桥路营业部和广州西华路营业部开户，进行国债回购业务。而在这些过程中，国洪起的妻子和其姐姐分别充当了“套钱”和“洗钱”的重要角色。
根据调查的结果显示，截至今年1月9日，国洪起及其帮凶们共通过虚增债券，累计卷走资金达16.67亿元。
四省市司法机关介入
广东证券自内部稽查后，迅速和华闻控股于2004年1月2日向北京市海淀区人民检察院举报了饶金良、朱捷伙同国洪起利用债券回购侵吞其资产的犯罪行为。自此，国洪起一伙疯狂犯罪的内幕浮出水面。不久，江苏省公安厅查明，在北京赛克赛思科技投资有限公司与南京禄口国际机场投资公司签订资产置换协议时，国洪起等人还勾结广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫，提供虚假的资金存入证明，涉嫌诈骗了该公司的3亿多元资产的犯罪事实。3月23日，国洪起在下落不明长达两个月之久后，终于被江苏警方在北京抓获。
目前，江苏、北京、山东、广东四省市司法机关，正在对此案进行全力追查，国洪起等人的金融犯罪事实正在被不断查证中。(本报记者江南)
| 
