我国反洗钱机制初步形成 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年03月12日 07:07 中国青年报 | |||||||||
本报讯 (记者严桦) 来自国家外汇管理局的消息说,截至2003年末,该局共收到全国各外汇指定银行报送的2003年3月至12月的大额和可疑外汇资金交易报告累计264.95万笔、6617.92亿美元。 根据筛选数据,国家外汇管理局平均每月都及时向外汇分局移交2000多个需继续核查的企业和个人的名单。外汇领域反洗钱工作机制的初步形成,已经产生了积极的效果。
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