外管局获264万笔大额和可疑外汇资金交易报告

　　中新网3月11日电 据国家外汇管理局网站消息，2003年是国家外汇管理局正式实施大额和可疑外汇资金交易报告制度的第一年。

　　截至2003年末，国家外汇管理局共收到全国各外汇指定银行报送的2003年3月—12月的大额和可疑外汇资金交易报告累计264.95万笔、6617.92亿美元。根据筛选数据，国家外汇管理局平均每月都及时向外汇分局移交2000多个需继续核查的企业和个人的名单。

　　外汇领域反洗钱工作机制的初步形成，已经产生了积极的效果，不仅发现和破获了涉及“地下钱庄”和非法买卖外汇的重要案件，还发现了涉及国家金融安全问题的重大案件线索。外汇领域反洗钱工作对于有效遏制和打击外汇领域的违法、违规活动已经发挥了重要作用。

　　2004年，国家外汇管理局将按照人民银行反洗钱工作总体部署，继续完善外汇领域反洗钱工作机制，把外汇领域反洗钱工作推上一个新台阶。