外汇领域反洗钱取得积极进展

　　2003年是国家外汇管理局正式实施大额和可疑外汇资金交易报告制度的第一年。根据中国人民银行反洗钱工作部署，国家外汇管理局积极贯彻落实《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)，认真履行工作职责，外汇领域反洗钱工作取得了积极进展。目前，外汇领域的反洗钱工作机制已初步形成，并在遏制和打击外汇领域的违法违规活动方面发挥了重要作用。

　　截至2003年末，国家外汇管理局共收到全国各外汇指定银行报送的2003年3月—12月的大额和可疑外汇资金交易报告累计264.95万笔、6617.92亿美元。根据筛选数据，国家外汇管理局平均每月都及时向外汇分局移交2000多个需继续核查的企业和个人的名单。