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本报讯 昨天，国家外管局公布了侦破“地下钱庄”案件的具体情况。数据显示，2003年下半年，外管局配合公安部门先后在广东、福建、浙江、黑龙江、深圳等地区破获一批“地下钱庄”案件，涉案金额达数亿元人民币。共抓获犯罪嫌疑人79名，缴获用于非法交易的外币及人民币赃款共折合人民币1800多万元，冻结涉案银行存折、银行卡及银行账户756个，资金7000多万元人民币。
据一些专家介绍，目前主要分布于沿海的地下钱庄“经营”形态主要有三大类。一是以非法买卖外汇为主要业务的地下钱庄，例如在广东、福建以非法买卖港币为主，在山东等地以非法买卖韩币和美元为主。二是以非法吸存、非法放贷为主要业务的地下钱庄，在各地分别以标会、台会、互助会等形式出现。三是以非法典押、非法高利贷为主要业务的地下钱庄。这类钱庄分布在湖南、江西等内地一些省份，包括一些已被国家清理整顿的典当行也转为地下继续经营，不少地方的此类钱庄有黑恶势力渗透。
而为了逃避公安机关的打击，现在地下钱庄犯罪方式日趋隐蔽，工具趋向智能化。仅2003年下半年，广东公安机关就连破6起地下钱庄非法经营案，其中一家企业通过“地下钱庄”7年洗黑钱14亿元人民币，光使用过的银行记账卡、票据、账本等赃物，堆得就像座小山一样高。广东警方进而指出，现在许多地下钱庄可能就在住宅小区里“办公”，但经营触角却涉及方方面面。有的钱庄一天的交易额就达到上千万元人民币，资金流动速度非常快。
有专家分析认为，近年来内地通过各种优惠政策引进的外资每年在400亿美元左右，而内地通过地下钱庄流出境外的资金高达2000亿元人民币。国家外管局联合公安部门，联合打击“地下钱庄”的行动净化了外汇市场环境，维护了国家经济和金融安全，对整顿和规范全国外汇领域的经济秩序发挥了重要作用。
王旭
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