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【记者张隐隐北京报道】
在我国相关部门建立反洗钱专门机构后，如何培养高素质的反洗钱专门人才已经成为现实亟待解决的问题。日前，国家外汇管理局第一次较大规模的境外反洗钱专项培训，已于今年10月底至11月初在美国举行。该培训为外管局系统更好地培养与国际接轨的反洗钱人才、促进国际间反洗钱合作与交流作出了有益的尝试。
自今年年初我国首批反洗钱专门法规颁布实施以来，国家外汇管理局认真贯彻落实中国人民银行关于反洗钱的工作部署要求，加大了打击和防范跨境洗钱及监控异常资金流动的力度，扎实做好反洗钱基础建设工作。
国家外汇管理局成立了专门的反洗钱机构，组织领导外管局系统反洗钱工作，分析处理金融机构上报的大额和可疑外汇资金交易信息，并与公安部共同制定了《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》，以明确公安机关和外汇管理部门在外汇领域反洗钱合作中的职责分工及合作机制、内容和程序，给双方的反洗钱合作以制度上的保证。目前，外汇领域已经初步形成了一套反洗钱工作机制，包括：银行报告大额和可疑外汇资金交易；外管局对银行报告数据进行汇总、筛选、分析、甄别并初步核查后对涉及外汇违规的，由外管局查处，对涉及洗钱犯罪的移交公安部门；公安部门对涉嫌洗钱犯罪案件进行查处。
国家外汇管理局也将选拔各外管分局的反洗钱工作人员分期分批在国内外进行培训。刚刚结束的第一期境外培训是由国家外汇管理局及其12个省级分局(管理部)、财政部和公安部选派有关人员参加。参训的学员为工作在反洗钱第一线的青年业务骨干，培训着眼于解决外汇领域反洗钱的实际问题，来自于美国司法部、财政部及其下属的金融犯罪执法网络、海关、计算机网络犯罪情报中心、美国联邦储备银行的14位专家通过9场专题讲座，重点讲解了美国的反洗钱立法、反洗钱机构及其运作、金融领域反洗钱状况和反洗钱的国际合作交流等方面的内容。
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