中国将采取措施严厉打击外汇领域洗钱犯罪

　　中新网3月20日电 国家外汇管理局有关负责人19日表示，将采取三项措施，严厉打击在外汇领域中的洗钱犯罪活动。

　　据中央电视台报道，为配合央行去年开始展开的反洗钱工作，国家外汇管理局近日也成立了反洗钱专门机构，重点对外汇账户的开立和外汇资金流动的合法性进行审查，并通过计算机网络，对大额、可疑外汇资金交易进行监控。凡当日存取外汇现金1万美元以上的交易 ，个人10万美元以上、企业50万美元以上的当日非现金交易等大额外汇交易都在监控范围之内。

　　洗钱，就是把通过犯罪而获得的收益加以处理，掩盖其犯罪来源，使其合法化。中国目前也面临着国际洗钱活动的冲击，仅近两年中国查处的跨境洗钱犯罪线索达70多起，涉及17个国家和地区。