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国家外管局:打掉地下钱庄 斩断倒汇黑手

http://finance.sina.com.cn 2002年01月31日 08:10 北京晨报

  晨报讯(记者袁满马健)国家外汇管理局昨天发布了去年打击非法买卖外汇活动的战果:捣毁非法买卖外汇窝点123处,抓获涉案人员822人,涉案金额1468万美元,追缴罚没款2154万元人民币。同时还挖出、捣毁了带有小型“地下钱庄”性质的“黑窝点”。

  从2001年8月底开始,国家外汇管理局与公安部在辽宁、浙江、陕西、云南、北京五省市联合开展打击利用银行柜台非法买卖外汇活动的专项行动。专项行动的重点是打击倒汇分
子和“地下钱庄”。行动中,现场抓获非法买卖外汇嫌疑人133人,查获涉嫌非法买卖外汇金额折合199.6万美元,涉及外币多达10余种,收缴罚没款折合人民币358万元,打掉外汇“黑窝点”1个,捣毁带有小型“地下钱庄”性质的“黑窝点”1个,公安部门立案侦查案件6起,同时还进一步挖出倒汇“黑窝点”线索8条。


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