中新社香港十二月十六日电

　　中新社记者卢峰

　　犯罪分子清洗黑钱的活动近日再次受到国际社会的关注，香港廉政公署九月就破获香港有史以来规模最庞大的洗黑钱集团，估计他们涉嫌参与清洗黑钱高达五百亿港元。

　　被选为“国际打击清洗黑钱财务行动特别组织”主席的香港禁毒专员卢古嘉利说：“香港作为国际金融中心、亚太区主要旅游及货物运转中心，加上香港邻近地区经济发展迅速，清洗黑钱的活动确实存在，但并不普遍。”

　　卢古嘉利接受本社记者专访时表示：“在香港，比较多被利用清洗黑钱的途径有地下钱庄、另类汇款、货币兑换商、空壳公司及走私现金等。针对层出不穷的洗黑钱方法，香港特区政府已透过立法、执法、行政措施、宣传教育及加强与国际合作等方法，防止清洗黑钱活动的发生。”

　　为避免影响司法审判，卢古嘉利不肯透露破获五百亿港元的黑钱集团的详情，但她举例时说，曾经有案件主谋涉嫌在海外公司及多个国家经营空壳公司清洗贩毒收益，香港、澳大利亚及美国三地政府联手侦破案件，并充公毒贩资产。根据统计，从一九九七年至今年九月为止，香港五年内共有六十九宗冻结资产案件，总值约为四亿一千七百多万港元。敕令没收资产案件四十二宗，总值约为二亿零七百多万港元。

　　虽然如此，但卢古嘉利承认香港在执法上仍然存有困难。“一是罚则不重，阻吓不足；二是检控准则过高，很难入罪。”

　　“我们要作出检控并不容易，假如有人借用你的户口入数，必须由你证明自己知道是犯罪得来的钱，才算是帮助罪犯。当户口无端有巨款进出时，被借户口的人应该能估计得到，但要证明自己参与犯法根本不可能，我们也就很难成功入罪。”

　　香港特区政府于去年十一月已向立法会提交修订，包括提高触犯清洗黑钱罪行的刑罚等，但有立法会议员担心新修订会“伤及无辜”，所以新修订仍然在讨论之中。卢古嘉利希望新修订能够在“阻吓”及“伤及无辜”中取得平衡，以便赶及在明年向国际组织提交报告前订出新法规，这将有助香港履行特别组织对反恐怖活动资金的新建议。

　　据卢古嘉利介绍，“国际打击清洗黑钱财务行动特别组织”成立于一九八九年，由二十九个国家和地区及两个区域组织(欧洲委员会及海湾合作委员会)组成，成员包括亚洲、欧洲、南北美洲的主要金融中心。该组织将于明年一月三十日至二月一日在香港举行本年度第二次全体大会，预计会有超过二百八十名成员代表及国际机构代表参加，他们将公布恐怖分子筹集资金活动的研究报告。

　　据估计，全球洗黑钱的总额相当于全球生产总值的百分之二到百分之五，通过亚太区银行的非法金钱交易总额每年超过两千亿美元，也就是大约全球洗黑钱总额的五分之一。卢古嘉利评论时说：“全世界都想知道有多少黑钱，我们也曾经研究过，但黑钱是“地下钱”，流通渠道多变，所以最终也未能完成统计。在一九九六年，国际货币基金组织的确有一个粗略的估计，约为一兆美元。但每年有多少毒贩、冻结了多少资产等，实在是难以估计。”

　　面对这样多变及复杂的犯罪手法，该组织也因应“九一一事件”的情势作出了八项特别建议，香港特区也正草拟法例，执行联合国有关的决议案。卢古嘉利的忠告是：“我们必须透过完善的法例，有效的执法，再配合各金融机构的监管，才能最有效打击犯罪分子清洗黑钱。”

新浪闪烁短信，闪亮登场，传情无限。