中新网香港11月27日消息：就加强监管“洗黑钱”问题，香港金融管理局已向银行界去函，当中特别针对经常处理大额不同货币的兑换商的户口所涉之监察提出建议。

　　香港金管局在函件中重申认识客户的重要性，指这样可让银行对客户资金来源的合法性提高警觉。同时，银行除需要在客户开户时了解客户业务性质外，亦需要不时确保客户所提供的资料依然有效。

　　据此间文汇报的报道，香港金管局又提醒银行，不能单靠前线员工去汇报可疑交易，而应建立一套数据管理系统及标准，让管理层更能适时辨识交易是否有可疑或不寻常。此外银行界除需要留意现金交易外，也不能对非现金交易——例如户口之间或同业间的转移——掉以轻心，尤其是大额交易。

　　函件还提醒香港的银行不能忽略已向政府有关部门汇报有问题的客户，若再发现有关客户进行可疑交易，亦需再通知有关部门。为便于监察，银行应确保专责职员有充足资源去对客户作出监管。

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