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万汇期货夫妻掌门人携巨款蒸发 监管部门已介入


http://finance.sina.com.cn 2005年02月18日 11:34 第一财经日报

  逃亡在上期所出台强化风险控制管理办法之时,万汇期货夫妻掌门人携巨款“蒸发”监管部门介入

  本报记者王佴发自海口

  2月16日,是春节后的第一个工作日,也是中国上海、大连和郑州三家期货交易所恢复
交易之日,然而当天,在万汇期货经纪有限公司(下称“万汇期货”)内,人们见面时互相诉说的不是问候,而是一个流言:“万汇期货的董事长、总经理严芳、副总经理卞明夫妇两人在春节期间携款出逃了。”

  2月17日10时,一纸公告从侧面印证了前述传言。当日,万汇期货在其交易场所的公告栏中发布以下公告:“由于公司两名高管突然失踪,给公司经营带来不测风险,监管部门已介入调查。自即日起,暂停办理出金。公司配合政府部门调查。”

  17日18时50分,此时距该公司的正常下班时间已过去一个半小时,但位于海口国商大厦1106室的万汇期货内仍是人影憧憧。该公司前台工作人员向《第一财经日报》记者证实,该公司管理层人员正在隔壁房间与海南证监局官员开会,并称公司工作正常,明日照常上班。

  有该公司员工告诉记者,海口市公安局下午已经前来调查并对部分工作人员作了问询。

  记者于17日17时致电海南证监局,证监局值班人员证实该局已知悉此事,并介入调查,但对两人出逃原因及款项出境途径不作解答,并表示,“我们已与市政府召开过紧急会议,在问题没有结论之前,暂不接受任何媒体采访。”

  据公司网站显示,万汇期货经纪有限公司(原名海口万汇期货经纪有限公司),注册资本3000万元。股东为北京中天航业投资有限公司和天纪投资发展有限公司。公司早在1993年年初就参与了国际期货业务,是国内最早参与期货经纪业务的单位之一。

  该公司经中国证监会批准设有北京营业部、上海营业部,现有员工56人,作为海南唯一一家同时拥有北京、上海两家营业部的期货经纪公司,2003年,万汇期货的年代理交易额超过1130亿元,名列海南期货业第一名。同时也跻身进入全国期货经纪公司代理交易额前30名的行列。

  据一知情人士透露,严、卞二人失踪时转走公司账上的客户保证金2800万元。

  严、卞两人此次失踪明显为精心策划,“他们选择了春节黄金周期前后,此时正值期市休市七日,保证金金额发生变动,要等很久才会有人发觉,这为其制造了一个极好的时间段,加之又值境外旅游高潮,两人结伴出国又不引人怀疑。”事实也证明了这一点,据一位参与调查的知情人士介绍,他们是在16日上午接到一个自称客户的人的举报电话,才开始展开调查的。

  据调查,万汇的保证金以10个账户分别存于工商银行、交通银行在北京、上海、郑州、大连和海口的分支机构。

  至于严、卞两人失踪的具体原因,在该公司内部及其客户中有着种种不同的说法。有客户认为两人失踪的可能原因是挪用客户保证金为自己从事期货交易,因交易失误损失巨大,于是便出此决断。另有客户认为,因爆仓而导致失踪不太可能,“他们夫妻俩根本就是想把保证金占为己有。”

  有一万汇期货内部人员则向记者透露,两人失踪的时间点十分微妙,“春节前,上海期交所同时出台了《上海期货交易所风险控制管理办法修正案》。”

  据其介绍,该修正案主要对原管理办法作了以下几方面的主要修改:1、进一步明确交易所根据市场情况提高保证金的几种情况。2、增加临近交割期时铜(资讯 论坛)保证金的提高幅度和梯度,取消铜铝(资讯 论坛)套期保值头寸在保证金上的部分优惠。3、连续出现同方向停板时,适度扩大铜的涨跌停板幅度,相应提高其保证金比例。4、明确规定在临近交割期时,会员及投资者的持仓应当在规定时间内调整为交割单位的整倍数。

  “新办法的出台与严、卞的失踪之间到底有无联系,很难说,或许是巧合,或许就是谜底。”该人士说。


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