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[世华财讯]国家外汇管理局采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作，取得了较好的成效。
国家外汇管理局29日消息，按照国务院和中国人民银行关于反洗钱工作的要求，国家外汇管理局承担着监督管理大额和可疑外汇资金交易报告工作，打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责。为确保切实履行好这项重要职责，国家外汇管理局采取了一系列有力的措施，扎实
开展反洗钱专业队伍的建设工作，取得了较好的成效。
一是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，国家外汇管理局党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强外汇局系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，总局在管理检查司设置了反洗钱工作管理处，各分局也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，局领导多次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
二是认真选配工作人员。总局要求，各分局应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、外语交流能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各分支局均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干部，67%以上人员在经济金融、法律、会计、计算机、英语等专业获得学士以上的学位。
三是有组织地开展业务培训。首先，国家外汇管理局充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的积极性和主动性。因此，国家外汇管理局高度重视对金融机构反洗钱工作的教育指导和配合，真心实意地帮助金融机构提高反洗钱工作能力。到目前为止，国家外汇管理局先后举办了两期面对银行系统的国内反洗钱业务培训，来自各外汇指定银行反洗钱部门的负责人、业务骨干共400多人参加了培训。此外，国家外汇管理局还与中国银行、交通银行等商业银行举办了有关的业务研讨活动，并派员到商业银行讲授反洗钱的工作要求和操作规定。
其次，国家外汇管理局认真抓好本系统的反洗钱专业队伍的建设。除总局组织对全系统的反洗钱工作人员进行培训外，福建、浙江、广东等分局分别组织对辖内的支局工作人员进行了培训，从而保证了反洗钱工作制度在各级机构得以正常实施。
为了促进反洗钱工作人员专业水平的提高，国家外汇管理局以开放求实的态度，注意学习和借鉴国际反洗钱的先进经验，“走出去”接受境外培训，分别于2003年10月和2004年8月两次选派青年业务骨干前往美国、澳大利亚接受业务培训，已有23个分局的一线反洗钱工作人员参加了以上的境外培训。培训人员较为系统地学习了美澳两国在反洗钱立法、金融情报中心的运作模式、反洗钱信息系统开发建设、金融交易报告信息的分析和跨境异常资金流动监测分析技巧等方面的知识和经验。
国家外汇管理局还计划在今明两年内对所有分局的一线反洗钱工作人员轮训一遍。此外，国家外汇管理局还派员与全国人大预算工作委员会、国务院法制办、中国人民银行、公安部、财政部一道赴国外进行业务考察，丰富了有关人员的视野。
在“走出去”的同时，国家外汇管理局还注意将外国专家“请进来”，向他们学习反洗钱的先进经验。多次派人参加了由反洗钱金融行动工作组（FATF）、世界银行、国际货币基金组织和沃尔夫斯堡集团等国际组织在境内举办的各种反洗钱国际研讨会，与来自以上国际组织、各个国家以及港澳地区的反洗钱专家进行了有益的探讨和交流，及时地了解国际反洗钱的最新动态，提高了反洗钱人员的理论素质和国际视角。
四是结合实际开展理论调研，编写有关培训教材，提高工作人员的理论水平。鉴于我国反洗钱工作起步较晚，实践经验和理论研究较薄弱，国家外汇管理局以及有关分局组建了反洗钱课题研究小组，对我国反洗钱实践和理论中的一些难题进行调查研究，并及时将研究成果推广。自2003年以来，国家外汇管理局已先后组织编写了《国际反洗钱行动与中国外汇领域反洗钱实践》、《洗钱与反洗钱》等近百万字的专著。近期，外汇局还将整理、翻译和汇编国际研讨会和境外培训过程中所接触到的国外反洗钱重要文献，以进一步提高反洗钱工作人员的理论水平。
(刘畅 编辑)
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