一家纽约大型银行涉嫌为中东恐怖组织洗钱

　　[世华财讯]美国曼哈顿检察官摩根索着手调查一家纽约大型银行的账户，该银行涉嫌向中东恐怖组织提供了约30亿美元的资金。

　　综合外电4月4日报道，美国曼哈顿检察官摩根索（Robert Morgenthau）着手一宗可能涉及对一家纽约大型银行处罚的案件。该银行涉嫌为中东恐怖组织洗钱。

　　摩根索称正在调查该银行，其源于一个南美账户中高达30亿美元的资金被转至中东的可疑账户。摩根索称，这个案件基本真相大白，但他拒绝透露具体是哪家银行。

　　摩根索的办公室拒绝对此做任何评价。

　　纽约银行、花旗银行、摩根大通银行也拒绝对此评论。

　　总部位于夏洛特的美国银行的一位女发言人雪莉.诺顿称，美国银行不确定是否是该调查的目标，它正在配合摩根索的调查。

　　摩根索称，为期3年的调查取证过程中，有证据显示在2年时间里大约有30亿美元资金通过该账户流向恐怖组织哈马斯、基地组织以及黎巴嫩真主党。

　　(李爱娟 编译)