中国反洗钱立法进程加快相关规章修订起草完成

　　[世华财讯]中国人民银行反洗钱工作会议3月1日召开。会议对2005年反洗钱工作进行了全面总结，分析了当前反洗钱工作面临的形势和任务，对2006年的反洗钱工作作出了明确部署。

　　据新华社3月2日报道，2006年中国人民银行反洗钱工作会议3月1日在浙江温州召开。会议对2005年反洗钱工作进行了全面总结，分析了当前反洗钱工作面临的形势和任务，对 2006年的反洗钱工作作出了明确部署。中国人民银行副行长项俊波出席会议并讲话。反洗钱工作部际联席会议成员单位的代表出席了会议。

　　项俊波表示，2005年中国反洗钱工作取得了重要进展。一是反洗钱法律体系建设取得重大进展，《反洗钱法》立法进程加快，其他几部相关规章的修订和起草工作也已基本完成。二是反洗钱协调机制不断完善。在不断完善反洗钱工作部际联席会议制度、金融监管部门反洗钱工作协调机制及

人民银行内部反洗钱工作机制的同时，积极探索建立地方反洗钱工作协作机制。三是反洗钱国际合作迈出坚实步伐。加入“金融行动特别工作组”工作稳步推进，并积极推动欧亚反洗钱/反恐融资小组区域反洗钱建设和参与其他国际反洗钱合作。四是反洗钱检查力度大大提高，对各银行类金融机构执行反洗钱等各项规章制度情况进行不间断、滚动式检查。五是依法行政处罚和案件协查力度不断增强，有力地促进了各商业银行对反洗钱各项规章制度的执行和落实，有效打击了洗钱犯罪活动，维护了

中国经济秩序。六是反洗钱宣传培训工作全面开展。七是反洗钱调研工作不断深入。八是反洗钱本外币统一管理工作取得实质性进展，外汇反洗钱职能划转工作正式启动。

　　项俊波指出，反洗钱工作关系到国家安全、社会稳定和党的执政能力建设，不仅是一项专门的业务工作，也是一项严肃的政治任务。反洗钱工作尚处于不断地总结积累经验的过程中，在很多方面还存在着一些问题与不足。因此，必须进一步提高对反洗钱工作重要意义的认识，适应社会经济发展和技术进步对反洗钱工作提出的更高要求，积极主动、勇于进取，努力使反洗钱工作扎实、有效推进。

　　项俊波对2006年的反洗钱工作提出了明确要求。一是加强反洗钱工作的组织领导，要切实提高对反洗钱工作的认识，严格落实领导责任制和工作责任制，并争取在3年内完成对全部银行业金融机构检查的规划；二是积极做好反洗钱本外币的统一管理工作，完成反洗钱信息系统的整合和改造；三是严格依法行使行政处罚权，要充分认识反洗钱监管工作的严肃性，牢固树立起依法行政的意识；四是为

证券和保险业的反洗钱监管做好准备；五是狠抓可疑交易案件线索，争取在通过反洗钱信息主动发现和破获重大犯罪案件方面有所突破；六是探索提高反洗钱监管的手段和方法；七是下大力量培养建立一支合格的反洗钱监管队伍。

　　项俊波最后强调，2006年是反洗钱工作继续走向全面深入的一年，是反洗钱工作着力完善提高、寻求突破的一年。人民银行将坚决贯彻国务院领导关于“加大反洗钱”力度的重要指示，要继续发扬开拓创新、顽强拼搏的精神，促进反洗钱工作再上新台阶。

　　(程笛 编辑)