本报讯 (记者 简工博 通讯员 张彦东)一家看似正规的“境外基金”投资公司，实际上是一个精心策划的骗局。日前，静安公安分局经缜密侦查，打掉一个诈骗犯罪团伙，初步查明被骗群众31人，涉案金额700余万元。据悉，这是本市侦破的首起虚构“境外基金”诈骗案。

　　“境外组合基金”藏骗局

　　去年8月，市民杨女士在家中接到一自称“亿汇香港投资公司”的电话。对方推销该公司的境外组合基金“亿汇稳健组合基金”，声称可以为客户代理投资国外优质基金，许诺每年分红4次，累计年收益率达20%。

　　高额回报令杨女士心动。当她得知这家公司注册在香港，又在静安区繁华地段拥有气派的办公场所，签署合同等流程也十分规范，便将10万元申购资金存入该公司指定账户。此后，她在该公司基金查询网站查到了自己的申购记录，并按合同规定获得了第一个月2%的红利。但她没想到，这只是骗子故意给的“甜头”，她已掉入“陷阱”。

　　去年8月，有群众举报这一投资“境外基金”的公司存在反常情况，警方立即对亿汇公司展开调查，发现亿汇公司并未在本市工商行政管理部门注册登记，也不是中国证监会批准的合法证券经营机构。此时，亿汇公司静安分部突然人去楼空。警方又相继接到多起涉案群众报案。警方查明，由客户委托亿汇公司进行投资的资金已被转移。

　　不法分子打电话“推销”

　　警方经过侦查，这家“境外基金”投资公司的真面目逐渐显露：该公司在静安、卢湾、长宁、黄浦等区设有五个分部，采用随机拨打电话的方式向市民推销所谓“境外组合基金”。

　　通过信息比对警方证实，亿汇公司对外宣称的高层领导“邵杰”、“吴立明”和“李峰”等人，真实身份是公司法定代表人丁某、贺某和李某。今年2月18日，静安警方在海口等地先后将丁某、贺某抓获。据他俩交代，去年4月丁某通过网上中介公司注册成立亿汇公司，贺某委托他人制作公司网页并负责客户“交易”记录录入，招募推销人员进行培训。

　　与此同时，警方也掌握了李某等犯罪嫌疑人以加盟经营的方式参与作案、瓜分赃款的犯罪事实。专案组相继抓获了李某等人。目前，该团伙主要犯罪嫌疑人全部落网，200余万元赃款被追回。

　　“境外投资公司”网上不少

　　警方发现，被害人大多具有较高学历，其中不乏大学教授、艺术家等，其中被骗最多的竟达120万元，还有被害人曾反复被骗。该案主谋丁某、贺某二人仅初中文化，但都曾从事金融咨询、非法股权交易等3年以上。

　　据介绍，此类案件往往只能查处主谋，熟悉金融衍生品包装、营销的业务员往往“自立门户”，继续推销“境外基金”，甚至拉拢一些被害人让其再次“投资赚钱”。

　　记者在网上搜索发现，此类“境外投资公司”确实不少，其网站大多十分正规，且网站声称的公司注册地几乎都是香港、俄罗斯等境外地区。

　　据了解，目前证监会没有批准任何境外公司在境内发行境外基金，也没有批准任何境外基金在我国境内发行，我国公民在境内通过任何公司购买境外基金都不受法律保护。

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