苏宁：健全反洗钱制度 深入推进反洗钱工作(2)

　　问：近年来，反洗钱调查和案件协查工作，取得了哪些成效？

　　答：近年来，人民银行在加强反洗钱监测分析的基础上，依法针对可疑交易活动开展反洗钱调查，同时大力配合侦查机关破获重大涉嫌洗钱案件，取得了显著成效。

　　据统计，2004年至今，人民银行针对发现的可疑交易线索开展反洗钱调查，已向侦查机关移送可疑交易线索数千件，反洗钱监测分析和反洗钱调查已经成为各地侦查机关发现涉嫌洗钱犯罪的重要来源。与此同时，人民银行还积极发挥反洗钱优势，协助各地侦查机关调查涉嫌洗钱案件数千起，协助破获案件数百起，有力地打击了洗钱犯罪活动。

　　此外，针对我国部分地区地下钱庄非法活动猖獗的情况，人民银行与国家外汇管理局、公安部对地下钱庄违法犯罪活动始终保持高压态势。2002年至2007年，人民银行和国家外汇管理局配合公安机关打掉地下钱庄数百个，有效遏制了地下途径的违法犯罪活动。

　　问：加入反洗钱金融行动特别工作组(FATF)，对下一步我国开展反洗钱国际合作有何影响？

　　答：2007年6月28日，在巴黎召开的FATF第十八届第三次全体会议上，中国成为了该组织正式成员。

　　这是我国反洗钱工作中的一件大事，对于我国深入参与国际反洗钱和反恐融资合作，有效打击洗钱、腐败等犯罪活动，维护金融稳定具有重要意义。加入FATF有利于我国在反洗钱和反恐融资领域树立负责任大国形象，有利于推动反洗钱和反恐融资的国际合作。成为FATF正式成员标志着中国的反洗钱和反恐融资体制已与国际标准基本接轨。我们将积极参与制定国际反洗钱和反恐融资的标准和规则，以更有利和更有建设性方式维护国家利益，使中国金融机构能够在国际市场上获得与其他FATF成员金融机构平等的待遇。同时，我国将进一步完善反洗钱和反恐融资体制，促进金融机构加强风险内控，合规经营，提高风险防范意识和水平，稳健开展跨国经营活动。

　　问：央行下一步在加强金融机构反洗钱制度方面还有哪些打算？

　　答：我国反洗钱工作仍处于初级阶段，很多方面仍需改进和完善。今后一段时间人民银行反洗钱工作的重点是进一步健全反洗钱制度，深入推进反洗钱工作，促进和谐社会建设。具体可考虑从以下几方面推进：一是加强对证券业与保险业机构的反洗钱监督检查，进一步扩大反洗钱监管范围；二是加强国际合作，建立健全防止与打击非法资金跨境流动机制；三是全面推进反洗钱工作，打击洗钱与恐怖融资活动，打击上游犯罪，维护经济金融安全。