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新华社南京2月26日电 (记者 王骏勇 邓华宁) 江苏扬州警方日前成功破获一起特大“地下钱庄”案。该“地下钱庄”在境内、外设点,从事非法跨境汇兑活动,涉案人员分布在全国22个省、自治区、直辖市,共涉及363个账户,涉案金额高达85亿元人民币。在福建、上海警方配合下,扬州警方历时一年,终于铲除了这颗“毒瘤”。
2008年初,扬州市公安局接到该市人民银行反洗钱中心线索称,福建人何某往来账目可疑,在他的账户上,单笔交易大多在百万元以上,账户总额达数亿元,而此人在境内没有任何企业经营活动。
中国人民银行反洗钱监测中心分析发现,何某干的是“地下钱庄”的勾当。
2008年10月和11月,该“地下钱庄”董事长何某以及国内操作人施某分别被抓获。本案中,警方共追缴何某赚取的汇差、手续费等赃款高达1100余万元。