湖南空壳网店成七亿境外赌资中转站

2013年12月05日 10:26  法制日报 微博

  湖南特大网络赌博案赌资流转通道揭秘

  空壳网店成七亿境外赌资中转站

  □本报记者刘希平

  □本报通讯员谢衡兰 尹素琪

  数个看似正规的购物网店,却成了境外赌博公司流转赌资的中转站,两年下来流转的赌资达7亿余元,而制作空壳网店帮助流转赌资的3名“技术人员”则轻而易举获取了数十万元甚至上百万元的报酬。

  近日,这3名“技术人员”被送上湖南省衡阳市石鼓区人民法院审判庭。石鼓区人民检察院指控,被告人张磊伙同管文军、田江,通过网络第三方支付平台为境外赌博公司非法提供资金流转达7亿余元,并非法获取巨额利益。石鼓区检察院认为,被告人张磊、管文军、田江涉嫌开设赌场罪。

  空壳网店是如何帮助境外赌博公司流转7亿多元赌资的?案件背后又存在怎样的利益链条?随着案件的一审开庭,一条跨境赌资流转“支付链”被揭露。

  初尝甜头

  张磊原系西安程景网络科技有限公司法定代表人,这名32岁的大学毕业生原来有着自己的理想,即把自己的网络公司打造成一流的网络公司,但一直苦于没有经营资本。“转机”来自网友管文军的相助,他给张磊介绍了一个一本万利的赚钱生意,即为境外赌博组织提供第三方支付服务。

  据记者了解,2010年3月,马来西亚黄金厅博彩公司的第三方支付平台被中国警方冻结,中国境内的赌博资金只能通过银行转账方式进行流转。因银行账户容易被发现,为保障资金的安全,马来西亚多家网络赌博公司都想在中国开辟新的第三方支付平台。

  易胜博博彩公司市场部主管丘鸥(音译),安排管文军在中国境内寻找新的第三方支付平台。管文军立即想到了在中国境内从事网络科技制作的“技术人员”张磊。

  从2010年3月开始,经管文军介绍,张磊先后为“黄金厅”、“百胜滩”、“尊博”、“易胜博”等博彩公司提供第三方支付并收取1.8%的手续费,因张磊无自己的第三方支付通道,他先后联系成都两家公司分别通过第三方支付通道,为境外赌博组织进行非法资金流转,其中,成都某公司收取0.8%或0.9%手续费,另外一家公司则收取了1%手续费,张磊从中赚取差额。几笔生意下来,张磊收入颇丰。

  因使用他人的支付通道经常出现拖延结算、通道被冻结等情况,2010年年底,初尝甜头的张磊决定自己做第三方支付通道。

  空壳网店流转赌资一夜暴富

  为了加强“技术力量”,2010年11月,张磊以做走私数码产品生意为由,聘用27岁的田江制作“购物网站”。

  田江根据张磊的指示,先后制作了数码快购、风尚购物街、OK数码、日日车城、日日奢侈品5家空壳购物网站、支付接口、后台系统、编写客户接入等文档。

  张磊在使用空壳购物网店申请第三方支付接口时,为使第三方支付公司相信其公司的真实性,张磊先后在工商部门注册上海享驭商务咨询公司、倍悦网络科技有限公司、青岛车倍安汽车服务公司3家公司,并利用该3家公司向杭州某公司申请3个第三方支付接口;利用日日车城、日日奢侈品网店向深圳某公司申请两个第三方支付接口。张磊通过田江制作的空壳网店及支付文档的网络程序,使赌客存入境外赌博网站的资金跳转。当赌客在境外赌博组织的门户网站上充值时,网页就进行了跳转,表面上看赌客是以购买商品的方式将钱存入了由张磊掌握的支付账户上,实际上购物网站是一个专门为赌博组织提供服务的空壳网店。

  2011年3月,张磊开始通过自己申请的支付通道为易胜博公司进行资金流转,张磊将其掌握的支付账户上所收到的赌资,按境外赌博组织每天发的电子邮件要求,将钱打入指定的银行账户,因银行账户每天最多转款4.9万元,张磊将剩余的钱分别转到由其掌握的张磊、马某、吴某、任某等人的账户,再从这些账户转款到境外赌博组织掌控的其他账户上。

  为方便区分不同的境外赌博网站,张磊还把不同赌博网站的客户编成10个不同的商户号,客户通过不同的商户号在网上存入赌博资金进行赌博。从2011年4月开始,易胜博公司按每天5000元付给张磊报酬,后陆续涨至每天1万元,张磊因此一夜暴富。

  2011年2月,管文军又将马来西亚另外两家博彩公司介绍给张磊做第三方支付,由张磊按资金流量的1.8%和2%收取服务费用,非法获取的利益由张磊和管文军平分。

  2011年5月左右,田江在做维护时无意中发现其公司服务的一个客户的网址是赌博网站,便意识到张磊是为赌博网站提供服务,因张磊给付了高额报酬,田江在明知是为赌博网站提供资金流转的情况下,继续为第三方支付提供技术支持。

  石鼓区检察院指控,2011年至2012年8月期间,张磊、管文军、田江3人通过两家支付平台共转出资金7亿余元。张磊从中非法获利300余万元、管文军从中非法获利21.7万余元、田江从中非法获利58.1万余元。

  难敌暴利诱惑最终害人害己

  石鼓区检察院办案人员向记者介绍,面对如此庞大的赌博资金,张磊也曾害怕过。为了能尽快摆脱为赌博组织做第三方支付,张磊开始筹办自己的网络公司,但因经营不善,加上暴利的诱惑,张磊不得不继续为赌博组织做第三方支付,用赚取的非法利益来维持自己网络公司的正常运营。

  2012年6月,衡阳警方接到群众举报,称互联网上有多个赌博网站,有不少人在该网站上进行赌博,很多人都有重大经济损失。接到举报后,警方通过多方走访发现,这些网站都是境外的赌博网站,且不少群众在这些网站上输了钱,少则上万元,多则几百万元。耒阳市一名赌客不仅将自己多年做生意辛苦赚来的30余万元输掉,将还其从亲戚家以做生意名义借来的300余万元也输掉了。

  衡阳警方通过查询银行和两家第三方支付公司,并派专门的技术人员对大量数据进行分析,最终将目标锁定在陕西西安的张磊身上。衡阳警方立即赶到西安将张磊抓获,在大量的证据面前,张磊不得不承认自己的犯罪事实,并向警方表示愿意配合公安机关将远在马来西亚的管文军抓获归案。

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