投资移民骗局中介赔付两投资人
“到今天,距离我把50万美元投资款打到项目账户上,正好整整一年。投资了一年,盼望了一年,最后却变成‘竹篮打水一场空’。”提起芝加哥会议中心项目诈骗案,投资人石女士至今仍觉得“一切仿佛都不像真的”。蛇年伊始,美国投资移民(EB-5计划)爆出“史上最大骗局”,294名受害者中绝大部分都是中国投资人。昨日,移民中介宣布,对石女士和另一位投资人给予投资款全额垫付,这是首家现身的中方移民机构。
左挑右选中“骗局”
时隔一年多,石女士仍能清楚地记得芝加哥会议中心项目的广告词:州长亲自出席推广的EB-5项目;4.85亿美元的政府投入占整个项目投资总额的55%。
“我当初看了好多项目,左挑右选,就觉得芝加哥会议中心项目最靠谱,有州长支持,有政府投资,用咱中国百姓的话说,就是有着深厚的高层背景,所以才相信了它所谓‘史上最安全投资移民项目’的头衔。”2012年2月28日,石女士通过“飞洋移民”的居中办理,把50万美元投资款打到了项目方提供的账户上。“之后的一年间,我不停地电话询问项目情况,对方给我的回复均是一切顺利,正在排期中,直到网上出现的那条新闻。”
蛇年的大年初三,还在休假中的石女士在网上看到了“美国证监会对芝加哥会议中心项目提起证券欺诈诉讼”的新闻。“一开始我还挺犹豫的,以为是条抹黑的假新闻,因为文章中说到的所有东西都和我得到的答复不一样。后来再一求证,自己还真挑中了一个骗局,整个新年假期都被这事儿给毁了。”石女士告诉记者,她是为了儿子能在美国接受西式教育,才选择了EB-5投资移民项目,把辛苦攒下的50万美元投给了芝加哥会议中心项目,“谁晓得等待了一年,资金被套牢了,却是空欢喜一场。”
唯一令她感到安慰的是,诈骗案被曝光后,飞洋移民主动提出了一个垫付计划,承诺在未来一个月内将50万美元投资款先行垫付给她,还答应尽快替她安排其他投资移民项目。
移民中介先行赔付
美国证券会在起诉书中披露,芝加哥会议中心以欺诈的方式出售证券获取了1.45亿美元的投资款和另外1100万美元的管理费,以“刻意误导和虚假信息骗取了超过250名外国投资人的资金”。被告方已将超过90%的管理费挥霍一空,1.45亿美元的投资款也面临被挪用的风险。
截至目前的最新统计,共有294名投资人被骗,其中绝大部分都是中国投资人。中方移民中介公司对芝加哥会议中心的卖力推广,无疑成为推波助澜的一笔。
“包括石女士在内,我们不幸有两位客户成为受害者。”昨天,飞洋移民副总裁晏承志告诉记者,公司已经成立了一个专案小组,同投资方和项目方的代表律师进行了沟通。据他了解,美国东部3月6日之前,各方律师要把自己的事件处置意见书面呈递联邦大法官。3月11日,联邦大法官将召集各方进行第二次会议,决定事件处置的下一步措施。
“考虑到案件诉讼无法在短期内完成,公司决定先行垫付两位客户100万美元的投资款。”晏承志告诉记者。
诈骗案或成分水岭
如此庞大的诈骗案,移民机构为何没能在事先的评估和审核中察觉出端倪?对于记者的疑问,晏承志解释到,芝加哥会议中心项目并不是评估本身的问题,而是项目方存在着故意欺诈行为。这些欺诈行为通过常规项目分析难以发现。“这也给移民机构敲响了一个警钟,除了关注能否保障投资人拿到绿卡和投资款项能否全额返还外,今后还得关注开发商的风险考察。这是以前被大家所忽视的一点。”
业内专家表示,作为美国投资移民史上的最大诈骗案,芝加哥会议中心项目后将成为整个EB-5发展中的分水岭,美国移民局将会加大对项目的审核监管力度,而这对中国投资人也应算是一个利好。 本报记者 赵莹莹 J201