投资者主要来自中国 行骗者及公司已花掉90%管理费

　　美国证券与交易委员会(SEC)8日在其网站公布，居住在伊利诺伊州的一名商人以及他的两家公司已对超过250名寻求利润与移民的海外投资者形成诈骗，目前其资产已被冻结。

　　美国证券与交易委员会指控，这名叫作Anshoo R.Sethi的商人创建了芝加哥会议中心(ACCC)及芝加哥洲际区域中心信托(IRCTC)，向超过250名投资者欺诈销售超过1.45亿美元证券，并收取了1100万美元管理费用。这些投资者主要来自于中国。

　　Sethi欺骗投资者称，他的公司将在芝加哥奥黑尔机场附近融资建设“世界上第一个零碳排放铂金LEED认证”的酒店和会议中心。投资者被误导，购买这家公司的股份可以加快其通过EB-5移民投资者试点计划获得移民美国的进程。EB-5计划使得通过投资100万美元(或者50万美元于失业率较高的“目标就业领域”)于创造或者维持不含投资者本人及其亲属的至少10个美国工人岗位项目，具有获得美国绿卡的可能。

　　美国证券交易委员会称，Sethi和他的公司向投资者谎称其拥有所有必要的建筑许可，并且数个主要的连锁酒店已经签署了该项目。他们还向美国公民及移民署(USCIS)提供虚假文件，试图确保该机构通过EB-5项目的初步审核，获得投资者的临时签证。

　　Sethi及其公司已经花掉了超过90%的管理费。其中，超过250万美元已直接进入了Sethi在香港的个人账户。虽然Sethi承诺如果签证不成功将退回这些手续费。

　　美国证券与交易委员会指控Sethi、芝加哥会议中心及芝加哥洲际区域中心信托违反1933年证券法相关条例。除了法院授予的临时限制令及资产冻结外，美国证券与交易委员会的申诉寻求永久禁止令以及其他的金钱禁令。

　　据央视、央广