真功夫声明

　　新浪财经讯 1月6日消息，针对蔡达标指真功夫召开临时董事会不合法、决议无效，潘宇海违法自封真功夫代理董事长一事，真功夫餐饮管理有限公司(简称“真功夫”)今日发布声明，坚称董事会及其决议合法有效，潘宇海代理董事长身份合法。

　　真功夫于1月5日召开临时董事会，通过组建特别管理委员会、成立专门督查小组、设置董事会办事机构等六项议案。但真功夫原董事长蔡达标方面就反对议案，称临时董事会召集不合法，决议无法律效力。

　　蔡方称蔡达标已经委派其妹妹蔡春红担任真功夫董事长，董事会应由董事长蔡春红召集并主持，因此，该次董事会的召集程序不合法，会议决议也不具备法律效力。

　　同时，蔡方认为，即便潘宇海不承认蔡春红的董事长身份，董事会也应由蔡达标召集主持。蔡达标同时提出，真功夫股东潘宇海涉嫌自封代理董事长，违法召集并主持董事会，“法律上并无代理董事长一说。”

　　蔡春红更直指真功夫组建组建特别管理委员会是为“架空董事会，剥夺蔡达标(作为)股东的权益”。

　　对于蔡方的指责和质疑，真功夫今日发布声明回应称，此次临时董事会召集程序、通知程序、召开程序和表决程序均符合公司章程相关规定。参会的四名董事或董事代表全部参加了议案表决，全部签署了表决票与会议决议。

　　真功夫表示，本次董事会会议是由真功夫外方股东今日资本投资一(香港)有限公司提议召开，并提出了六项提案，得到了另两位董事的支持，三方董事共同发起会议。公司创始人、副董事长潘宇海按公司法和公司章程相关规定，应三方董事提议召集了本次会议。

　　“虽然蔡春红女士代表蔡达标先生对全部议案都投了反对票，但另三位董事支持本次会议的六项议案。”“本次会议的各项议题全部属于过半数通过事项，并得到了过半数董事的支持，会议决议合法有效，”真功夫声明称。

　　而对于蔡达标指责潘宇海是自封代理董事长、违法召集并主持董事会，真功夫公司就回应称，“根据真功夫公司章程及《公司法》等法律法规的相关规定，目前我公司由真功夫公司创始人兼副董事长潘宇海先生代为履行公司董事长职务，对外代表公司。”

　　真功夫进一步表示，“个别人员无视法院生效判决、向媒体自称为我公司董事长，试图混淆视听”，暗指蔡达标和蔡春红。

　　此前，有传蔡潘两家正在和谈，潘敏峰近日称和谈尚属初步意见交流，未进入实质阶段，而蔡春红就表示蔡方未同意和解条件。目前，蔡潘仍针锋相对，矛头尖锐，和谈前景恐黯淡。(王茜 发自广州)