经济观察网 实习记者 李梦竹 8月3日晚间， 蒙牛乳业公告表示，公司委任宁高宁、于旭波、马建平及方风雷为公司非执行董事。除方风雷外，宁高宁、于旭波和马建平均来自中粮集团。

　　其中，宁高宁现为中粮集团有限公司及中粮集团(香港)有限公司主席，于旭波为中粮集团有限公司总裁及中粮集团(香港)有限公司董事，马建平为中粮集团有限公司战略部总监。

　　方风雷现任厚朴投资管理公司董事长，同时兼任高盛高华证券有限责任公司的董事长。此前，先后担任中国国际金融有限公司执行副总裁、中银国际控股有限公司执行总裁、工商东亚金融控股有限公司执行总裁。

　　针对《公司章程》修订建议及新的董事委任建议，蒙牛乳业计划于2009年8月26日召开股东特别大会，相关任命如得到批准，将于大会举行当日生效，任期为三年。

　　在增补上述四人非执行董事的同时，蒙牛乳业还宣布孙玉斌辞任公司及内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司执行董事一职，其他四位由蒙牛乳业高管担任的执行董事席位不变。

　　蒙牛公告表示，孙玉斌决定要休息一段时间，故决定辞任本公司的董事职务，以追寻个人志趣。孙目前没有具体的工作计划。

　　公告还表示，董事会及孙已经确认彼此间没有意见分歧，亦无其他与其辞任有关的事宜。

　　中粮集团和厚朴基金于今年7月6日联合出资61亿港元收购蒙牛乳业20.03%的股权，从而成为蒙牛乳业的第一大股东。7月27日双方完成股份认购，《认购协议》中协定委任宁高宁、方风雷等四人进入蒙牛乳业董事会。

　　中粮集团董事长宁高宁在交易达成后曾对外表示，中粮无意染指蒙牛乳业的日常运营事务。有市场人士透露，正是出于这样的表态，中粮与厚朴无一人担任执行董事，而只以四个“非执行董事”的席位，与蒙牛乳业高管层所获得的四个执行董事席位保持一种“平衡”。

　　不过蒙牛乳业并未在公告中提及现任两位非执行董事——焦树阁和Julian Juul Wolhardt的去留问题。焦树阁与Julian Juul Wolhardt分别由早年注资协助蒙牛乳业完成香港上市的两家私募股权基金——鼎晖投资与KKR派驻。目前鼎晖投资与KKR并未持有蒙牛乳业股份。

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