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国美自行召开股东大会 王俊洲宣布改组三联商社

  国美表示:2日自行召开临时股东大会重组三联商社

  国美今自行召开三联商社股东大会 三联称不符章程

   【会议资料】

  一、召开时间:2009 年2 月2 日上午9:30

  2.签到时间:2009 年2 月2 日上午9:00-9:30

  3.股权登记日:2009 年1 月19 日

  4.召开地点:山东省济南市文化东路50 号华兴大厦四楼第一会议室

  5.召集人:山东龙脊岛建设有限公司

  6.召开方式:现场会议

  7.表决方式:投票表决

  本网参会记者:彭友;场外记者:张良

  二、会议审议事项

  1、关于提请免去冯伟忠先生公司董事职务的提案;

  2、关于提请免去张兴柱先生公司董事职务的提案;

  3、关于提请免去何建波现公司独立董事职务的提案;

  4、关于选举王俊洲先生为公司董事的提案;

  5、关于选举李俊涛先生为公司董事的提案;

  6、关于选举孙一丁先生为公司董事的提案;

  7、关于选举胡天森先生为公司独立董事的提案;

  8、关于选举卢涛先生为公司独立董事的提案;

  9、关于提请免去韩炳海先生公司监事职务的提案;

  10、关于提请免去张新建先生公司监事职务的提案;

  11、关于选举牟贵先先生公司监事的提案;

  12、关于选举温正来先生为公司监事的提案。

  【对决人物】

  韩炳海,本次提案为:提请免去

  男,51岁,汉族,中共党员,高级审计师、国际注册内部审计师。曾任济南华侨服务社主管会计、三联集团财务处副处长、三联集团审计监察部总经理、三联集团公司总裁助理、副总裁、总会计师,现任三联集团公司监事会监事长、中共三联集团公司纪委书记、三联商社股份有限公司第六届监事会召集人,并兼任山东省审计学会副会长、山东省内部审计师协会副会长、中国内部审计协会常务理事。

  张新建,本次提案为:提请免去

  男,52岁,中共党员,大专文化程度。历任郑州百文股份有限公司(集团)文体分公司党支部书记兼经理,副总经理,现任郑州百文集团有限公司党委副书记、纪委书记,公司监事会主席。

  张兴柱,本次提案为:提请免去

  男,56岁,汉族,本科学历,中共党员,高级工程师。曾任山东化工厂技术员、处长,三联集团商业总公司主任助理、三联集团科技处处长,三联集团电子信息总公司总经理,三联集团规划发展部项目管理处处长,三联集团城建开发总公司总经济师,三联集团投资部副总经理、资产管理中心副总经理、投资财务中心副总经理。现任山东三联集团有限责任公司资产管理总监、资产管理中心总经理。

  何建波,本次提案为:提请免去

  男,45岁,中共党员,管理学、工学双学历,教授级高工。1985年7月参加工作,曾任郑州市供水筹建处副处长,郑州市东周供水有限公司董事、副总经理,郑州市自来水总公司副总工,郑州市建设投资总公司投资一部主任、县区部主任,兼任郑州建投鑫苑置业有限公司董事、副总,现任郑州市投资控股有限公司副总经理。

  王俊洲,本次提案为:选举

  男,47 岁,汉族,西安交通大学本科毕业,取得物理专业学士学位,现任国美电器有限公司常务副总裁。

  李俊涛,本次提案为:选举

  男,43 岁,汉族,毕业于北京师范大学经济管理专业,1988 年加入国美电器,现任国美电器有限公司副总裁。

  孙一丁,本次提案为:选举

  男,41 岁,汉族,上海华东理工大学本科毕业,取得化工设备与机械专业工学学士学位,1999 年加入国美电器,现任国美电器华北大区总经理。

  胡天森,本次提案为:选举

  男,44 岁,汉族,北京大学法学院毕业,硕士,拥有律师执业资格,现任北京市天岳律师事务所主任律师。

  胡先生擅长于借鉴曾在美国等地工作的经验,处理公司重组、股权转让、收购兼并、破产等事务的法律运作;曾常年担任多家国有大型企业集团、民营企业、涉外企业法律顾问。

  卢涛,本次提案为:选举

  男,39 岁,汉族,硕士,现任北京安控投资有限公司投资管理部副总经理。

  牟贵先,本次提案为:选举

  男,37 岁,汉族,天津大学本科毕业, 2001 年加入国美电器,现任国美电器有限公司副总裁。加入国美电器前,曾在海信集团工作。

  温正来,本次提案为:选举

  男,43 岁,2002 年加入国美集团,现任国美电器有限公司监察中心总监。

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