中盛粮油案：左手倒右手的交易

　　本报记者 庄颖 陆振华

　　中盛粮油工业(天津)有限公司(下称“中盛天津”)涉嫌盗卖代客存储的棕榈油一事，正在整个外贸界引起不安。该案涉案总值在10亿元以上，涉及众多资质良好、资金雄厚的大型外贸公司。

　　记者调查证实，杭州市中院目前已接到4起起诉，宁波中院为2起。在杭州起诉的3家受害公司分别为，浙江中大技术进出口有限公司(下称“浙江中大”)、杭州热联进出口有限公司(下称“热联”)和恒丰银行杭州分行，总标的为1.4亿，其中浙江中大损失最大。

　　而杭州受害最大的企业则是浙江东方集团股份有限公司(下称“浙江东方”，上证交易所代码600120)旗下的浩业贸易有限公司(下称“浩业贸易”)。根据7月11日晚间浙江东方发布的公告，该公司涉及“被骗”金额为1366万美元，并已于今年6月中旬向公安机关报案，但尚未起诉。

　　让各方人士不解的是，为何有如此多经验丰富的大型外贸企业“栽跟头”，中盛天津的操作模式到底如何？

　　7月10日下午，本报独家采访了杭州热联经办此业务的负责人，并与浙江东方内部人士进行了沟通，发现两起案情十分相似——对中盛天津的实际操纵者来说都是“左手和右手的交易”，其目的可能是套取短期融资。

　　在中盛天津背后，则是以宁波为主要注册地的一批投资及外贸公司，这些公司利用高额的代理费委托外贸公司向中盛天津购买棕榈油。而这些公司的实际控制人形成一个周密的团体，运作着这个“局”。而被警方通缉的王伟正是这个团体的核心人物之一。

　　截至11日，天津有关方面对此案讳莫如深。记者拨打王伟的手机，发现处于“来电助手业务”(点对点短信)状态，无人接听。天津市公安局新闻中心并未对本报证实王伟被抓的消息，只说“还在了解情况中”。天津港保税区管委会宣传处、以及保税区所属辖区法院天津市第二中级人民法院法宣科也称，“对此事不了解”。

　　看上去很正常

　　宁波杉科就是这个“局”中的一枚重要棋子。

　　2007年底，宁波杉科进出口有限公司(下称“杉科”)开始委托热联购买棕榈油，到2008年春，进行了数笔交易。

　　“杉科是指定向天津中盛购买的”， 热联经办此业务的负责人向记者回忆，对于这种“指定”，大家并没有觉得奇怪，因为做这个业务的就这几家大公司，中盛天津的海外卖家亦是业内有名的一家新加坡公司。

　　签订合同，开信用证，一切如常。提单到手，热联确认货至天津仓库，议付行完成付款，热联通知杉科付货款。

　　“这时候杉科货款付不出来了”，该负责人回忆，“毕竟是客户，稍微通融一下业内也很正常。”

　　但是在热联的多次发函催促下，杉科的货款依然无法到位，“总是几经催促，才100万、200万地打过来一点点”。

　　已经将货款垫付于开证行的杭州热联开始觉得不对劲，对于杉科恶劣的还款态度又无可奈何。

　　2008年4月，热联在杭州中院起诉了杉科。杭州中院至宁波查封杉科，发现所余资产价值很低。

　　此时，对于热联来说，提单还在手里，亦是另一种保障。热联转而向中盛天津要求提货，却发现中盛天津无法交割实物。

　　“仓库里几乎没有多少油了。” 该负责人表示，发现天津中盛无法交割实物，热联立即派人协同律师赶往天津，却碰到了很多同样为此而来的企业。

　　于是热联起诉了天津中盛。希望通过财产保全减少损失。

　　“油都是同一种毛油，存储在仓库的大罐子里，谁家的货来了都是存进罐子，并不像别的商品，可以分得清，这批货是什么型号，是哪家人家的。” 该负责人向记者解释，所以尽管天津中盛的仓库里还剩着那么一点油，可任何企业的损失无法单独得到弥补。

　　“即使到现在，你去看仓库的记录，记在我们名下的油一点也没少，我们看上去还是‘有油’的，只是提不到实物。”

　　热联与其它数家受害企业，都试图在天津海关和保税区仓库查询中盛天津仓库的进出记录，没有得到结果。

　　据热联的初步统计，除去杉科已打过来的部分货款，总共损失在2000万左右。

　　与热联的受害经历相似，浙江东方接受了浙江省中光实业有限公司(下称“中光实业”)的委托，指定向天津中盛进口棕榈油。

　　据浙江东方内部人士透露，这是浙江东方“第一次也是唯一一次与中光实业的业务往来”，这笔发生在今年4月的委托交易，金额高达1366万美金。

　　同样，浙江东方证实了货进入天津中盛仓库，在无法收回货款时回头至仓库提油。

　　“中盛的一位部门经理告诉我们，没油了。”这位人士清楚地记得当时的情形。

　　在浙江东方的公告中有如下表述，“发现合同方存在合同诈骗嫌疑”，没有指明是中盛天津还是中光。而上述人士则表示，“目前我们也没法完全确认中光与中盛天津的关系，既然报了案，一切配合公安部门去侦破。”

　　7月10日下午，记者走访了另一损失较大的公司浙江中大，该公司办公室负责人表示，董事长和总经理都外出处理此事，而该公司经办与中盛天津业务的姚姓业务员正在天津协助处理。