部分被查处案例剖析

　　“杜仲公司”传销案：这家以当地经销茶叶为主业的民办公司于去年4月开始以开展“消费返利”活动的名义，陆续在河南洛阳、郑州、三门峡、安阳、驻马店以及山西、江苏、辽宁、上海等省市发展加盟专卖店57家，发展“消费会员”2800余人，在两个多月时间内非法募集资金3600余万元。

　　河南省华医生物工程有限公司传销案：自2006年1月25日至2月21日打着销售“上酒”(保健酒)的幌子，采取所谓的“消费返利、投资分红”的方式发展会员，从事非法传销活动，在短短的24天内，发展会员1371人，疯狂敛财800余万元。

　　据专案人员分析，洛阳市非法传销违法犯罪活动多具有“消费返利”的新特点，多以购买实物消费返利为主要经营方式，传销组织者先注册一个合法的公司，有固定的生产者、经营场所和产品，消费者也普遍感觉到这种模式可信度较高，而不像传统的靠直接发展下线收取“人头费”的模式，因而手段更具有隐蔽性、欺骗性和诱惑性。但是，这种模式的实质是拿下一个消费者的钱去返上一个消费者的利，最终当收取消费者的钱不足以返利造成资金链断裂时，传销人员往往携款外逃。