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http://finance.sina.com.cn 2000年06月15日 07:20 新浪财经 (中文翻译由Sina.com提供)
【CBS.MW纽约14日讯】周三,联邦检察官宣布,有史以来最大的一起微型股诈骗案涉嫌100多人,其中包括五大有组织的犯罪集团的成员及其同夥。 检察官称,为期一年的调查发现,遭受欺骗的投资者大多数为老年投资者。调查这桩“有史以来最大的股票诈骗案”的行动被称作“盘升”行动。 遭受指控的人当中,包括10名有组织犯罪集团成员;一位纽约市警察局前侦探,现为侦探基金协会司库;57名注册和未注册股票券商;网罗不法券商的牵头人;涉嫌股票诈骗的上市公司30名主管、董事及其他内部人员;会计及投资顾问。 纽约南区律师穸特(Mary Jo White)和联邦调查局纽约办事处助理局长莫恩(Barry Mawn)称,周三行动逮捕的人数为历年来股票诈骗案之最,也是各类刑事案件中逮捕人数最多的一次。 执法人员声称,大部分上当受骗的投资者都是老年人。这些投资者接到券商打来的电话,听他们摇唇鼓舌地宣称“这是一次低风险、回报率高达100%、决不会赔钱的投资良机”,从而上当受骗。 其中,有21名被告被怀疑为Bonanno和Colombo有组织犯罪集团成员。法庭指控这些人叁与了“重大股票诈骗案”,五年中与纽约市的三大有组织犯罪集团Genovese、Gambino及Lucchese的成员结成不法团夥进行诈骗。 检察官透露,这些被告还被指控控制买通券商、与证券发行商及个别股票券商共谋、阴谋骗取工会退休金及施行暴力,包括恐吓、勒索、动用私刑和谋杀,以达到进一步获取不法钱财的目的。 | ||||||||
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