瑞银在美被诉诱使客户逃税

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　日前，美国一家联邦法院授权美国国税局，可以从瑞士银行（UBS）获取与涉嫌偷漏税案直接相关的美国客户账户信息。自美国当局5月份扣留瑞银资深私人银行家马丁·利奇提（Martin Liechti）开始，美国逐步推进对瑞银在2000年到2007年间在美的私人银行业务涉嫌偷漏税的调查... [全文][评论][最新报道]>>查看全部企业观察


>> 瑞银集团简介
瑞士联合银行集团（瑞银集团）1998年由瑞士联合银行及瑞士银行集团合并而成。2001年年底总资产1．18万亿瑞士法郎，资产负债表外管理资产超过2．0万亿瑞士法郎。瑞士银行在50个国家共设有95个分行，全世界的雇员大约共有49000名。瑞银是世界最大的资产管理企业，最大的投资担保银行，在私人服务方面也居于领先地位，为四百多万个人和企业提供服务。


>> 瑞银声音
★ 瑞银警告现在介入全球股市为时尚早 ★ 瑞银：美联储出手拯救AIG 美货币亚市走势跌宕 ★ 瑞银：内地未拟大力放宽政策看好消费股 ★ 瑞银：信贷增长才是观察中国经济的关键 ★ 瑞银：欧元可能处于宽阔的下降通道中 ★ 瑞银集团：零售销售报告或影响美元走势


>>金融风暴下一个倒下的是谁
瑞士银行最新报告认为，从历史经验看，还有更多银行将跟着倒闭，全球信用危机已迈入新阶段，金融业可能被迫进行重组。就在瑞银揣测其同行将遭不测时，也有人指出，下一张倒下的“多米诺骨牌”很有可能正是瑞银，因为瑞士银行风险暴露部位最多。瑞士银行股价在雷曼申请破产第2天重挫，一度下跌12%，市值减少到534亿瑞郎。 [全文]


>> 瑞银联手机构作局中石油
中石油股价暴跌背后：瑞银联手机构作局敛财做空中石油的元凶就是瑞银集团？瑞银集团通过先安排旗下的瑞银证券作为联合主承销商，而安排旗下另外的资产管理公司、金融服务公司等10多家机构，利用瑞银证券得到的内幕消息早在中国石油A股招股说明书正式公布前就已联合潜伏中国石油港股股份中，于A股上市发行前后依次采用收集、拉升、减持、沽空手法..[全文]

　瑞银被诉诱使客户逃税

	瑞银被指鼓励客户违背美国税法

在美国政府对离岸业务进行调查的同时，瑞银又受到了自己客户的反戈一击。本周二，瑞银以前的一名顶级私人银行客户伊戈尔·奥列尼科夫将该行十几名高层管理人员一起告上美国加州圣安娜市法庭，诉状中称该行雇员们诱引他成为银行客户，并让其参加一项欺骗性的投资计划，以避开美国多达数百万美元的税款。　　奥列尼科夫去年12月因为违反税法而被判有罪，并被追缴5200万美元的税款。他控告瑞银欺诈以及违背信托责任，他称瑞银违反了其数世纪以来保护隐私的传统，在2005年将其姓名提交给美国征税署。而奥列尼科夫原来的高级私人银行家Birkenfeld在今年6月已被检察机关以蓄意欺诈的罪名控告。Birkenfeld表示，瑞银鼓励其私人银行家违背美国税法。 [全文]

	瑞银成其美国客户“避税天堂”

美国国会参议院常务调查附属委员会在针对瑞银(UBS)和列支敦士登LGT集团的调查中发现，两家公司向美国客户推销以通过开设海外账户的方式来逃税，而美国每年因美国公民境外逃税遭受的税收损失达到1000亿美元。根据调查报告，瑞银锁定大量美国客户为目标，积极推销其银行服务，导致高达数十亿美元的资产避开了美国国内收入服务局(IRS)而进入了瑞银。瑞银也同时公布，美国客户在瑞士银行开设了大约19000个账户，资产达到约179亿美元。而根据美国国税局掌握的信息显示，美国客户在列支敦士登LGT集团也至少拥有近100个账户。近期，不少欧美国家也开始对本国国民到海外银行开设秘密账户以逃税的问题展开调查。 [全文]

　瑞银逃税案调查

	美司法部门要求瑞银提供客户名单

迈阿密一家联邦法院日前授权美国国内税务署向瑞银集团索要美国纳税人的相关账户记录，以防止美国公民利用在瑞银的账户逃避收入税。这一举措即所谓的“佚名传票”。美国国内税务署对瑞银集团发出的传票将是美国首次传唤国外银行。美国司法部税务分部副助理检察长约翰·迪西科此前表示，美国一直与瑞银集团和瑞士政府进行“合作”，以期获得上述账户信息。“但是，如果这一程序无法成功，我们已经做好了强制要求得到这些信息的准备。” 当调查的可能偷逃税款的人身份无法识别时，美国国内税务署将可以使用“佚名传票”。传票将直接要求瑞银集团提供能够识别在2002年至2007年期间拥有该银行账户的美国纳税人的纪录，因为这些美国纳税人可能利用他们的瑞银账户逃避美国国内税务署的税收。 [全文]

	瑞银前职员自首认罪

瑞银前职员布拉德利·波肯菲尔德上个月已经向佛罗里达州的一家法院承认，他在2001年至2006年担任瑞士银行私人银行业务部门主管期间曾经频繁与希望隐藏海外资产的美国富裕客户进行了接触，并与一同遭到指控的理财咨询师马里奥·斯塔格尔合谋通过欺骗的纳税申报系统帮助客户隐藏了约2亿美元收入，逃避了720万美元的美国税收。波肯菲尔德称，他们提供的逃税方法包括开设秘密银行账户、销毁记录、申请瑞士信用卡、填报虚假纳税回执等等。他称，他和斯塔格尔以及其他主管人员建议客户利用在瑞士银行账户内的存款买入珠宝、艺术品和其他奢侈品，然后再次利用其他人的姓名开户后将这些奢侈品存入瑞士的保险箱内等手段隐藏资产。[全文]

	约2万美公民涉嫌参与

波肯菲尔德称他只是40至50名瑞银集团私人银行家中的一员而已，这些私人银行家每季度都会前往美国管理自己的客户。美国《纽约时报》称，约有2万名美国公民涉嫌参与上述逃税案。波肯菲尔德声称，为了避免被美国有关部门发觉，瑞银集团对他们进行了专门的培训，在过海关时，他们都将前往美国的原因申报为私人原因。他们在旅行中的带有客户资料的笔记本电脑也经过了加密处理。相关人士透露，有逃税行为的瑞银集团美国客户最好还是及早招供。早期招供的人可能在缴纳了所偷逃的税款、利息和罚款后就不会再有麻烦；而拖到最后的人将极有可能面临犯罪指控。 [全文]

	瑞银退出全部“问题业务”

瑞士财政部发言人特雷伍德17日说，瑞士税收部门已收到美国国内收入署寻求“行政帮助”的正式请求。瑞银前高管比肯费尔德6月份承认，他伙同他人帮助一些美国富人藏匿大约两亿美元资产，合计帮助这些客户逃税720万美元。事件曝光后，美国上月请求瑞士政府协助调查瑞银在美理财业务，美联邦调查局人员也申请赴瑞士调查。　　瑞银负责全球理财官员布兰森17日在美参议院常设调查小组委员会听证会上作证说，瑞银正与美国政府合作，确认可能涉嫌逃税的美国客户。布兰森对银行未能遵守美国在税收方面的规章表示“诚挚歉意”，说银行将停止对美国公民提供离岸金融服务，“我们决定退出全部存在问题的业务”。 [全文]

　华尔街偷税漏洞隐忧

	华尔街六投行被指协助逃税

国参议院国土安全和政府事务委员会公布的一份报告显示，六家华尔街大投行设计并向市场推销多种计划，帮助海外投资者逃税，造成每年在股息收入方面的逃税金额以百万美元计。报告说，花旗、德银、雷曼、美林、摩根士丹利和瑞银均涉入其中。　　该委员会两名参议员表示，其中有的投行还为其外籍客户设计了超过10年期限的交易，使得美国国内税务署对此无法征税。参议院估计，目前因滥用离岸避税方法造成美国税收每年减少1000多亿美元。这六家投行目前的避税数额只显露出冰山一角。 [全文]

	美富人海外逃税千亿

《今日美国报》援引美参议院常设调查小组委员会17日公布的一份调查报告说，美国富人通过外国银行账户逃税达1000亿美元。报告专门点了瑞银的名。报告说，瑞银名下有大约2万美国客户，但银行只向美国内收入署申报了1000个账户。根据有关协议，瑞银可帮助美国本土客户管理资产，但需向美国税务部门提交全部客户名单。美国方面要求瑞银提供其余1.9万名美国客户的情况，他们在瑞士的未申报账户上共有大约179亿美元。 [全文]

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