银行违规开立进口信用证 国家损失800多万美元

　　新华网济南11月30日电 (李春光) 山东省枣庄市警方近日成功侦破一起国家审计署移交、公安部督办的特大非法出具金融票证案，5名涉案嫌疑人被移送至检察机关审查起诉。

　　2004年11月，国家审计署驻济南特派办在专项审计中发现，中国工商银行枣庄分行国际业务部在1995年至1998年期间，先后为3家台资企业开立进口远期不可撤销信用证50余笔，金额达2000余万美元，其中14笔807万美元到期全部形成垫付，造成直接损失达812.47万美 元。

　　山东省公安厅接到

审计署特派办移交的线索后，遂指定

枣庄警方对此案进行侦查，并将案件上报至公安部督办。经查，中国工商银行枣庄分行时任行长赵某等有关人员为赚取3%-5%的手续费，在不审查对方贸易真实性的情况下，违反有关规定，大肆超额、延期开证并私自动用保证金，致使开出的信用证大部分在境外融资，给国家造成巨额经济损失。由于发案时间较长，涉案相关人员分散在全国各地，枣庄警方通过大量工作，今年相继将赵某等5名嫌疑人抓获到案，并在短期内查清了14笔信用证的出具、兑现、垫付等情况和违规动用保证金等犯罪事实。(完)