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汕头中院一审判决广东首例同城资金汇划“时间差”挪用公款案
本报汕头讯 记者 王漫琪、通讯员 宿华文 报道：广东省第一宗利用国有银行机构办理同城资金汇划结算“时间差”大肆挪用公款的犯罪案件，近日在汕头中院审结。吴锡勇、陈运铭、范上乐、史先宜、刘洪南、林清奎、董福源、郑良雄等8名被告人，因挪用公款罪被汕头中院一审依法分别判处15年至五年不等的有期徒刑。
8名被告均是汕头市人，除被告人范上乐是社会无业人员，在该案中扮演“金融掮客”的角色外，其余7人均身份特殊，分别是中国农业银行潮阳市支行和平营业所、中国工商银行潮阳市支行和平办事处的工作人员，职位大至办事处主任，小至会计员。
“时间差”狂吞上亿公款
按照银行结算制度，农行、工行、建行、中行等原潮阳市(现汕头市潮阳区)支行和平办事处机构在办理同城资金汇划时，需提交原潮阳市人民银行进行结算。法院经审理查明：1997年7月4日至1998年9月10日期间，被告人吴锡勇、陈运铭、范上乐、史先宜等人相互勾结，利用结算制度存在两、三天内结算的“时间差”管理漏洞，在农行、工行等各潮阳支行的和平办事处分别开立企业账户。并在账户资金余额不足的情况下，采取多种手段挪用资金到其他办事处账户，并以“拆东墙补西墙”的方式循环套取资金，一般每笔公款被挪用两三天就填平。
“空汇挪用资金”的结果，是导致农行和平营业所先后空汇资金132笔，累计发生额人民币29.2亿元。至1998年9月10日，农行潮阳市支行和平营业所共有1.178082808亿元损失无法追回，其中从被告人范上乐控制的企业账户中流失人民币5800万元。
被告人刘洪南、董福源、林清奎、郑良雄明知被告人史先宜为无业人员范上乐等人办理空汇资金，仍利用职务之便，为其审核批准、加盖印章办理汇出资金。
法院审理认为，被告人吴锡勇、陈运铭挪用公款人民币1.178亿元归个人使用；被告人范上乐与国有商业银行工作人员相互勾结，挪用公款人民币5800万元归个人使用；被告人史先宜挪用公款人民币4600万元归个人使用，被告人刘洪南参与挪用公款5600万元，被告人董福源、林清奎、郑良雄参与挪用公款4600万元归个人使用，均已构成挪用公款罪。日前，汕头中院一审判处吴锡勇、范上乐等8被告人有期徒刑15年至五年不等，八名被告人均表示不服判决，提出上诉。
“同城汇划”漏洞亟待修补
据悉，这宗利用同城资金汇划“时间差”大肆挪用公款的犯罪案件，其犯罪手段具有较强的专业性和隐蔽性，目前在广东省内尚属首例，在全国亦不多见。该案暴露出几个问题：一是基层银信机构办理同城资金汇划结算的时间过长，一般均要两三天才能完成，使罪犯有机可乘；二是银行内部管理疏于监管，导致犯罪行为实施一年多才被发觉，损失达1亿多元；三是一些经营者法律意识淡薄，为了贪图贷款方便等原因，违反法律规定，将企业执照、账户、印章、盖齐印鉴的空白转账支票等借给银行内部人员或“金融掮客”使用，使之成为犯罪分子汇划资金、转账的工具。
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