股票代码：000762 股票简称：西藏矿业编号：临2016-010

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）4月6日披露了《关于总经理饶琼接受组织调查的公告》（临2016-007）。2016年4月21日，公司董事会收到原董事饶琼提交的书面辞去董事报告，因个人原因，饶琼申请辞去公司董事职务。饶琼的辞职不会导致公司董事会董事成员低于法定人数，饶琼的辞职从2016年4月21日起生效。

　　为保证公司相关工作的顺利开展，按照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定，公司董事会将按照相关规定尽快增补一名董事。

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年四月二十二日