本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　（一）本次会议召开期间没有增加或变更提案。

　　（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2016年9月13日上午9：30。

　　（二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

　　（三）召开方式：现场与网络投票相结合。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）主持人：董事长黄纪湘先生。

　　（六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　（七）国浩律师（贵阳）事务所所宋诗阳、杨波律师出席了会议。

　　（八）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

　　三、会议的股东出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表17名，所持表决权的股份总数180，830，500股，占公司有表决权股份总数的42.8508%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表17名，所持表决权的股份总数180，830，500股，占公司有表决权股份总数的42.8508 %，通过网络投票系统进行投票的股东共计0人，所持表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场和网络投票的股东16人，所持表决权的股份总数890，500股，占公司有表决权股份总数的0.2110%。其中：通过现场投票的股东16人，所持表决权的股份总数890，500股，占公司有表决权股份总数的0.2110%。通过网络投票的股东0人，所持表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0％。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：

　　批准《关于与关联方签订金融服务框架协议的议案》。公司控股股东中车产业投资有限公司为涉及本事项的关联股东，在股东大会审议本事项时回避了表决，本事项由非关联股东表决并作出决议。表决情况如下：

　　同意467，200股，占出席会议所有股东所持股份的52.4649％；反对423，300股，占出席会议所有股东所持股份的47.5351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意467，200股，占出席会议所有股东所持股份的52.4649％；反对423，300股，占出席会议所有股东所持股份的47.5351％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所

　　（二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

　　（三）结论性意见。

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；

　　（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。

　　南方汇通股份有限公司

　　董事会

　　2016年9月13日