证券代码：600418 证券简称：江淮汽车编号：临2016-040

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　六届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽江淮汽车股份有限公司（下称"本公司"或"江淮汽车"）六届九次董事会会议于2016年8月3日以通讯方式召开，本次会议由安进董事长召集，应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事认真审阅相关议案，以记名投票的方式审议通过以下议案并形成决议如下：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开设募集资金专户的议案》；

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及本公司募集资金管理办法的规定，公司拟在中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山路支行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西支行、中国工商银行合肥望江路支行分别开设募集资金专户。

　　特此公告。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2016年8月4日