证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2016-041

　　债券代码：112049 债券简称：11安泰01

　　债券代码：112101 债券简称：12安泰债

　　安泰科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安泰科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议通知于2016年7月7日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2016年7月12日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

　　1、审议《公司关于参股设立西安国创增材制造研究院有限公司的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（参股）成立合资公司的公告》。

　　2、审议《关于公司雾化金属及合金粉末产业对外合资的议案》。

　　赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（控股）成立合资公司的公告》。

　　特此公告。

　　安泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2016年7月14日