股票代码：600116 股票简称：三峡水利编号：临2016-025号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限

　　公司第八届董事会第五次会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第五次会议通知于2016年5月30日以传真、当面送交的方式发出。2016年6月3日，董事会以通讯方式在重庆办公地点会议室召开。公司全体董事出席了会议，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于聘请2016年财务审计机构的议案》；

　　为进一步提高财务审计工作效率和质量，通过竞争性谈判，经由公司董事会审计委员会审查并提议，会议决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2016年度财务审计机构，费用人民币60万元（详见公司于2016年6月4日披露的《关于聘请2016年财务审计机构和内控审计机构的公告》）。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

　　二、《关于聘请2016年内控审计机构的议案》。

　　为进一步提高内控审计工作效率和质量，通过邀请招标，经由公司董事会审计委员会审查并提议，会议决定改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构，费用人民币18万元（详见公司于2016年6月4日披露的《关于聘请2016年财务审计机构和内控审计机构的公告》）。

　　表决结果：10 票同意，0 票反对，0票弃权，0票回避。

　　上述两项议案均需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年六月四日

　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利编号：临2016-026号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限

　　公司关于聘请2016年财务审计机构和内控审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司(以下简称：公司) 于2016年6月3日以通讯方式召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2016年财务审计机构的议案》、《关于聘请2016年内控审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、聘请审计机构的情况说明

　　为进一步提高审计工作效率和质量，公司成立了审计机构招标评审委员会，通过竞争性谈判、邀请招标的方式分别对2016年财务审计和内控审计机构进行了选聘，经审慎评议，推荐天健会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计和内控审计两个项目的第一成交/中标候选人。根据以上谈判和评标结果，经由公司审计委员会审查并提议，第八届董事会第五次会议决定，公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年财务审计机构、改聘(由于负责公司2015年度内部控制审计的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自2016年3月18日起被暂停承接新的证券业务，公司2015年度股东大会否决聘请其为2016年内控审计机构，因此本次为改聘)其为2016年内控审计机构，费用分别为人民币60万元、18万元。

　　二、拟聘请审计机构的情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的执行证券、期货业务从业资格，具有较丰富的上市公司审计经验和专业能力，能够胜任对公司的独立审计业务。

　　三、聘请审计机构履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对以上谈判和评标结果进行了审查，并对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解，同意聘请其为公司2016年财务和内控审计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。

　　2、公司独立董事对《关于聘请2016年财务审计机构的议案》、《关于聘请2016年内控审计机构的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见（见本公告第四项）。

　　3、公司第八届董事会第五次会议审议通过了上述两议案。

　　4、本次聘请财务和内控审计机构事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。

　　2、公司聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　3、我们一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构，改聘其为公司2016年内部控制审计机构，并同意将该两议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年六月四日

　　证券代码：600116 证券简称：三峡水利公告编号：2016-027

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限

　　公司关于召开2016年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年6月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2016年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年6月21日9点00分

　　召开地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年6月21日

　　至2016年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案由2016年4月21日召开的第八届董事会第四次会议及2016年6月3日召开的第八届董事会第五次会议提交，相关决议公告详见2016年4月22日、6月4日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、现场会议登记办法：法人股股东持营业执照、股票帐户卡及个人身份证，受托人需持本人身份证、委托人股东账户卡、营业执照、授权委托书登记；个人股股东持股票帐户卡及本人身份证，受托人需持有本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、现场会议登记时间：2016年6月16日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00。

　　3、现场会议登记地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　电话：（023）63801161 传真：（023）63801165

　　邮编：400010 地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611。

　　2、联系人： 王静 师清誉

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　2016年6月4日

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月21日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。