股票代码： 600113股票简称：浙江东日公告编号：2016-018

　　浙江东日股份有限公司

　　重大资产重组进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日发布了《重大资产重组停牌公告》（2016-014号），由于公司拟发行股份购买资产，该事项对公司构成重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2016年4月1日起停牌不超过30日。2016年4月9日、2016年4月16日，公司按规定发布了《重大资产重组进展公告》（2016-016号、2016-017号）。

　　自停牌之日起，公司组织各相关方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次重大资产重组工作。截止本公告发布之日，对拟购买资产的尽职调查等相关工作尚未完成，相关各方对重大资产重组方案及标的资产涉及的有关事项正在进一步协商沟通中。

　　停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年四月二十二日

　　股票代码： 600113股票简称：浙江东日公告编号：2016-019

　　浙江东日股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江东日股份有限公司第六届董事会第二十二次会议，于2016年4月12日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2016年4月22日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，分别是杨作军、周前、陈琦、车磊、李根美。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

　　经审议，会议一致通过以下议案：

　　一、审议通过公司2015年度董事会工作报告，并提请2015年度股东大会审议；

　　二、审议通过公司2015年度总经理工作报告；

　　三、审议通过公司2015年度财务决算报告，并提请2015年度股东大会审议；

　　四、审议通过公司2015年度利润分配预案，并提请2015年度股东大会审议；

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润19，181，447.64元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积1，918，144.76元，加上年初未分配利润76，159，822.70元，减去2014年度利润分配0元，本年度实际可供股东分配的利润为93，423，125.58元。

　　根据中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合公司《章程》、《浙江东日股东分红回报规划》（2015-2017年）等前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要。现拟定如下利润分配预案：

　　公司以2015年12月31日总股本318，600，000股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税），计3，186，000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　五、审议通过公司2015年度报告全文及摘要，并提请2015年度股东大会审议；

　　六、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请2015年度股东大会审议；

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了十九年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2016年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告和内部控制审计机构。2016年度拟支付审计费共计人民币70万元。

　　七、审议通过关于公司《2015年度内部控制自评报告》的议案 ；

　　八、审议通过关于公司《2015年度内部控制审计报告》的议案；

　　九、审议通过关于公司《2015年度社会责任报告》的议案；

　　十、听取独立董事2015年度工作述职报告；

　　十一、审议通过关于《为间接全资子公司提供担保的议案》；

　　温州市益优农产品市场管理有限公司作为公司间接全资子公司，根据其经营业务发展需要，公司同意为其向宁波银行申请的贷款提供担保，担保金额为人民币4700万元。该笔担保不存在反担保的情况。

　　公司为温州益优提供的担保行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，

　　担保风险在可控范围内，因此，董事会认为此次担保不会损害公司利益，未损害其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，一致通过该担保事项。

　　截至2016年4月22日，公司对外担保总额为0元；对控股子公司担保总额为人民币0元，不存在对外担保逾期情况。

　　因本次单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据公司章程的相关规定，本议案在经本次董事会审核通过后，无需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了关于《修订公司章程》的议案，并提请2015年度股东大会审议

　　董事会同意公司对《浙江东日股份有限公司章程》中的部分条款作出修订。详见公司于2016年4月23日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告号：2016-020）

　　本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

　　十三、审议通过关于董事会换届选举的议案， 并提请2015年度股东大会审议；

　　公司第六届董事会任期将于2016年5月13日到期届满，同时，本次董事会已通过提请股东大会修订公司章程，将董事会人数从5人增加到9人的议案。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经公司提名委员会审查和表决，提名杨作军先生、南品仁先生、杨澄宇先生、叶郁郁先生、杨瑜女士、黄育蓓女士为第七届董事会董事候选人；提名车磊先生、李根美女士、鲁爱民女士为第七届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事（含独立董事）简历见附件。

　　公司第六届董事会独立董事认为董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作条例》的规定，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责，其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。若股东大会上未能通过《关于修订公司章程的议案》，则本议案自动作废。

　　十四、审议通过关于召开2015年度股东大会的议案；

　　董事会决定于 2016年 5 月13 日召开 2015年度股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告号：2016-021）。

　　上述十四项议案的表决结果均为5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　董事会

　　二〇一六年四月二十二日

　　附第七届董事会董事候选人简历：

　　杨作军，男，1964 年出生，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长，温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记，兼任浙江东方集团公司总经理，浙江东方职业技术学院董事长、党委书记。曾任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、县交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。

　　南品仁，男，1970 年出生，硕士学位，高级经济师。现任温州市现代服务业投资集团有限公司副总经理。曾任温州国际信托投资公司证券部营业厅主任、子公司财务负责人、子公司总经理助理，温州机场路综合管理处计财科长、处长助理、副处长，温州市交通投资集团有限公司财务审计部副经理、融资部经理、融资拓展部经理并兼任绕城高速、沈海高速副总经理、高速公路投资公司、瓯江通道公司财务负责人，甬台温高速公司、金丽温高速公路公司监事。

　　杨澄宇，男，1967年出生，研究生学历，高级程序员。现任公司总经理。曾任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理，本公司副总经理。

　　叶郁郁，男，1969年出生，大专学历，中教二级。现任本公司党委副书记兼温州市益优农产品市场管理有限公司法人代表。曾任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。

　　杨瑜，女，1979年出生，本科学历，高级会计师。现任温州市现代服务业投资集团有限公司财务部经理。曾任正泰成套设备制造有限公司财务科长，杭州百事可乐饮料有限公司浙南区域财务主任，温州医学院眼视光研究院财务经理、浙江温医雷塞医用激光科技有限公司财务经理，温州市现代服务业投资集团有限公司财务部副经理。

　　黄育蓓，女，1976年出生，硕士学位，商务师、人力资源管理师、助理会计师。现任温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部经理。曾任温州市外经贸局系统团委书记，温州国际经济技术合作公司办公室主任，温州市现代服务业投资集团有限公司办公室副主任、主任，温州拍卖行有限公司监事。

　　独立董事候选人简历：

　　车磊，男， 1970年出生，注册会计师、高级会计师。现任浙江财瑞投资有限公司副总经理。1992年至1995年，在浙江经济职业学院担任会计审计专业课教师，1995年至今，先后担任天健会计师事务所部门经理、耀信会计师事务所副总经理、杭州宏华数码科技股份有限公司财务总监、浙江维科创业投资有限公司投资总监等职务。2001年5月至2002年1月借调中国证监会杭州局稽查处担任专项检查工作。

　　李根美，女， 1962年出生，一级律师。现任浙江浙经律师事务所合伙人。1987年4月至1988年4月，于浙江绍兴县律师事务所交流。1994年5月至1995年7月，于日本静冈县法律交流中心研修。现兼任浙江巨化股份有限公司、宁波理工监测科技股份有限公司、浙江升华拜克生物股份有限公司、浙江车头制药股份有限公司独立董事。

　　鲁爱民：女，1964年出生，浙江工业大学硕士生导师。曾任浙江省会计学会理事、浙江工业大学会计系主任、中茵股份有限公司独立董事、金磊股份有限公司独立董事；现兼任浙江力诺流体控制科技股份有限公司、浙江三星新材股份有限公司独立董事，民营企业财务顾问等。

　　股票代码： 600113股票简称：浙江东日公告编号：2016-020

　　浙江东日股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为保护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、法规及中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》，并结合公司发展的需要，拟对《公司章程》内容进行修订。具体内容如下：

　　■

　　上述《公司章程》修订已经2016年4月22日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司将于2016年5月13日召开2015年度股东大会审议该事项。

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年四月二十二日

　　证券代码：600113 证券简称：浙江东日公告编号：2016-021

　　浙江东日股份有限公司

　　关于召开2015年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2015年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年5月13日14 点 30分

　　召开地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年5月13日

　　至2016年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2016年4月23日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cm、《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

　　2、 特别决议议案：7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：

　　应回避表决的关联股东名称：

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2016年5月9日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　六、 其他事项

　　公司地址：温州市矮凳桥92号东日大楼7楼董事会办公室

　　邮编：325003

　　电话：0577-88812155

　　传真：0577-88842287

　　联 系 人：谢小磊

　　特此公告。

　　浙江东日股份有限公司董事会

　　2016年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江东日股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事5名，董事候选人有5名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有500股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　本次公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码： 600113股票简称：浙江东日公告编号：2016-022

　　浙江东日股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江东日股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2016年4月12日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2016年4月22日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会召集人余新建先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司《2015年度报告全文及摘要》；

　　具体审核意见如下：

　　1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；

　　3、没有发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告》；

　　3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》 。

　　监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在2015年12月31日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

　　3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》；

　　公司第六届监事会任期将于2016年5月13日届满。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定，经提名委员会审查和表决，同意提名周前先生、潘煜之女士为公司第七届监事会监事候选人，与经公司第四届二次工会委员会选举产生的职工代表监事余新建先生共同组成公司第七届监事会。上述两名候选监事及职工代表监事简历见附件。

　　3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述一、二、四议案须提交公司2015年度股东大会审议。

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　监事会

　　二〇一六年四月二十二日

　　附件：

　　第七届监事会监事候选人及职工代表监事简历

　　周前，男，1960 年出生，大专学历，工程师。曾在武汉空军高炮 19 师汽车连服役，历任温州建材工业局科员、温州市陶建总公司组织处副处长、企管处处长，四川自贡浙江东方集团实业开发公司总经理，温州东方装潢公司总经理，浙江东方集团公司常务副总经理，浙江东日股份有限公司总经理等职务。曾获四川自贡市优秀企业家、浙江省建材行业优秀企业家称号。

　　余新建，男，1964 年出生，大专学历，中共党员，现任本公司办公室主任、监事会召集人。1983 年 10 月至 1987 年 11 月在中国人民解放军海军东海舰队航空兵司令部作战处绘图员；1987 年至 2004 年 2 月在浙江东方集团公司办公室工作；2004 年 2 月起在本公司工作。历任温州东方灯具大市场副总经理、公司办公室主任。先后荣获公司先进工作者，温州市国资委系统优秀党员和先进工作者。

　　潘煜之，女，1967年出生，中共党员，会计师，本科学历。现任财务科科长。1990年至今历任温州市第一百货商店出纳、会计，财务部副经理等职务。

　　股票代码： 600113股票简称：浙江东日公告编号：2016-023

　　浙江东日股份有限公司

　　关于举行投资者接待日活动

　　暨2015年度现场业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议内容：投资者接待日活动暨2015年度现场业绩说明会

　　2、召开时间：2016年5月11日下午15:30-17:00

　　3、召开地点：公司会议室

　　一、说明会主题

　　浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月23日披露了《公司2015年年度报告》，具体内容详见2016年4月23日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定举办投资者接待日活动暨2015年度现场业绩说明会。

　　二、说明会召开的时间及地点

　　1、召开时间：2016年5月11日下午15:30-17:00

　　2、召开地点：公司三楼会议室

　　三、参加人员

　　1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；

　　2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。

　　四、投资者参加方式

　　公司欢迎广大投资者在5月9日-10日，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：谢小磊

　　联系地址：温州市矮凳桥92号东日大楼7楼公司董事会办公室

　　联系电话：0577-88812155、0577-88842287（传真）

　　邮件：600113@@dongri.com

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　浙江东日股份有限公司

　　董事会

　　二○一六年四月二十三日THE_END