证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2016—006

　　西安饮食股份有限公司关于

　　公司董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会于日前收到董事吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生及副总经理张新宇先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生无法继续履行其工作职责，申请辞去其董事职务，张新宇先生因工作变动申请辞去其副总经理职务。同时，吴文华女士申请一并辞去其副董事长、董事会战略委员会委员、董事会财务与资金监督管理委员会委员、总经理等职务；张长安先生申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、常务副总经理等职务；蒋建军先生申请一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生、张新宇先生不再在公司担任任何职务。

　　根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生不担任董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行。吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

　　蒋建军先生未持有公司股份。吴文华女士持有公司股份86，000股，张长安先生持有公司股份54，800股，张新宇先生持有公司股份51，100股。该部分股份的变动将遵循有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

　　公司董事会对吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生、张新宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十一日

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2016—007

　　西安饮食股份有限公司

　　关于职工代表监事变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会于日前收到职工代表监事牛领弟女士的辞职报告，牛领弟女士因工作变动原因辞去公司第七届监事会职工代表监事职务。牛领弟女士未持有公司股份。公司监事会对牛领弟女士在担任监事期间为公司所作的工作和贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2016年3月10日召开职工代表会议，选举朱一冬女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期截止日与公司第七届监事会任期截止日相同（简历详见附件）。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司监事会

　　二〇一六年三月十一日

　　附：职工代表监事个人简历

　　朱一冬女士，汉族，1972年4月出生，中共党员，本科，国家级服务大师。1992年4月参加工作。先后在本公司德发长饺子馆任宴会部领班、快餐部经理、宴会部经理等职。2009年10月—2014年6月，任德发长饺子馆经理；2014年6月至今任德发长酒店副总经理兼德发长饺子馆经理。曾荣获“西安市劳动模范”、西安市国资委系统“优秀共产党员”等称号。

　　朱一冬女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2016—008

　　西安饮食股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司监事会于日前收到股东代表监事张乃宽先生、李一卫先生递交的书面辞职申请。因工作变动原因，张乃宽先生、李一卫先生无法继续履行其工作职责，申请辞去其监事职务。辞职后，张乃宽先生、李一卫先生将不再在公司担任任何职务。

　　由于张乃宽先生、李一卫先生的辞职将导致监事会监事人数低于法定最低人数，因而在公司股东大会选举产生新的监事之前，张乃宽先生、李一卫先生须继续履行其监事职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。

　　公司监事会对张乃宽先生、李一卫先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十一日

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2016—009

　　西安饮食股份有限公司第七届

　　董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次临时会议通知于二〇一六年三月八日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第七届董事会第十一次临时会议于二〇一六年三月十一日（星期五）在公司六楼会议室召开，应到董事6名，实到董事6名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

　　鉴于公司非独立董事吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生因工作变动无法继续履行其工作职责，已申请辞去其董事职务。经公司董事会提名，推荐靳文平先生、张勇红先生、刘勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人个人简历附后），任期截止日与公司第七届董事会任期截止日相同。

　　公司董事会对吴文华女士、张长安先生、蒋建军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司独立董事对上述非独立董事候选人任职资格发表了意见，具体内容详见同日披露的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　鉴于公司总经理吴文华女士、常务副总经理张长安先生因工作调动已申请辞职，不再在公司担任任何职务，现经公司董事长提名，聘任靳文平先生为公司总经理， 张勇红先生为公司常务副总经理。任期自本日起至公司第七届董事会任期截止日止。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容请详见同日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十一日

　　附：非独立董事候选人、高级管理人员个人简历

　　★靳文平先生，汉族，1968年7月出生，本科学历，中共党员，高级政工师、高级职业经理人。1991年12月参加工作。先后在公司所属老孙家饭庄、西安常宁宫休闲山庄，西安旅游股份有限公司所属渭水园温泉度假村、酒店管理公司任职。2010年1月—2010年7月，任西安旅游股份有限公司总经理助理；2010年7月—2012年1月，任西安旅游股份有限公司副总经理；2012年1月至今任西安大汉上林苑实业有限责任公司西安秦岭野生动物园总经理、党委副书记。曾先后荣获第八届西安“优秀青年企业家”、西安市“环境治理先进个人”、中国饭店协会“中国饭店业十佳总经理”、“第四届全国饭店业职业技能竞赛优秀组织工作者”、“陕西省优秀企业家”、“中国旅游总评榜陕西分榜‘醉美陕西’创新力人物”、“西安市劳动模范”等称号。

　　靳文平先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　　★张勇红先生，满族，1970年4月出生，中共党员，本科学历，经济学学士，高级政工师。1990年12月参加工作。先后在本公司所属五一饭店、永宁宫大酒店、西安饭庄、西安烤鸭店、西安福迎门大香港酒楼有限公司、西安常宁宫休闲山庄任职。2006年12月—2012年2月，任西安烤鸭店党总支书记、总经理；2012年2月—2012年7月，任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2012年7月—2013年8月，任本公司总经理助理兼西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理；2013年8月—2014年2月，任本公司总经理助理，兼任西安饮食联合食品公司党支部书记、总经理，西安大业食品有限公司董事、董事长；2014年2月至今，任本公司副总经理。曾先后荣获“中国饭店业优秀职业经理人”、“第三届陕西省杰出青年”等称号。

　　张勇红先生持有本公司股份51，100股，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　　★刘勇先生，汉族，1968年3月出生，中共党员，大学专科学历，会计师。1984年5月参加工作。先后在本公司任计划财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理兼财务总监等职。2010年7月—2011年12月，任西安旅游股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2011年12月—2015年3月，任西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司总经理、党委副书记；2015年3月至今，任西安旅游集团有限责任公司投资运营部经理。

　　刘勇先生未持有本公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2016—010

　　西安饮食股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第七届监事会第十四次会议于二〇一六年三月十一日（星期五）在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议通过并形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于变更公司第七届监事会监事的议案》。

　　公司本届监事会股东代表监事张乃宽先生、李一卫先生因工作调动原因申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名徐鹏先生、马小利女士为第七届监事会股东代表监事候选人（其个人简历详见附件），任期截止日与公司第七届监事会任期截止日相同。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　由于张乃宽先生、李一卫先生的辞职将导致监事会监事人数低于法定最低人数，因而，在公司股东大会审议通过上述事项之前，张乃宽先生、李一卫先生须继续履行其监事职责。

　　公司监事会对张乃宽先生、李一卫先生在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司监事会

　　二〇一六年三月十一日

　　附：监事候选人个人简历

　　★徐鹏先生，汉族，1973年4月出生，中共党员，大学本科学历，政工师。1996年7月参加工作。先后在西安市人民面粉厂、西安旅游集团有限责任公司任职。2009年3月至今，任西安旅游集团有限责任公司办公室副主任；2014年3月至今，兼任西安旅游集团有限责任公司机关党支部书记。曾先后荣获“西安市国资委信息工作先进个人”，“西安市党委系统文秘工作先进个人”等称号。

　　徐鹏先生未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　　★马小利女士，汉族，1971年10月出生，中共党员，法学硕士，高级政工师、经济师。1995年8月参加工作。先后在西安旅游股份有限公司西北大酒店、西安旅游股份有限公司、西安惠群集团公司等单位任副总经理、团委副书记、团委书记等职务。2007年6月—2012年9月，任西安旅游股份有限公司办公室主任；2012年9月—2013年6月，任西安旅游集团有限责任公司党群工作主管；2013年6月至今，任西安旅游集团有限责任公司监察室副主任。曾荣获共青团西安市委“优秀团干部”、 西安市委企业工委 “优秀信息员”、 西安市职工思想政治工作研究会“先进工作者”、 西安市国资委 “优秀党群工作者”、 西安市财贸工会“优秀工会干部”等荣誉称号。

　　马小利女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2016-011

　　西安饮食股份有限公司关于召开

　　2016年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：本公司董事会。

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2016年3月29日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月28日下午15:00 至2016年3月29日下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：公司六楼会议室

　　5、股权登记日：2016年3月23日

　　6、出席对象：

　　（1）截止2016年3月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。

　　1.1 关于选举靳文平先生为公司第七届董事会董事的议案。

　　1.2 关于选举张勇红先生为公司第七届董事会董事的议案。

　　1.3 关于选举刘勇先生为公司第七届董事会董事的议案。

　　2、审议《关于变更公司第七届监事会监事的议案》。

　　2.1 关于选举徐鹏先生为公司第七届监事会监事的议案。

　　2.2 关于选举马小利女士为公司第七届监事会监事的议案。

　　上述董事、监事候选人的选举实行累积投票制。

　　披露情况：上述议案的详细内容，请详见公司2016年3月12日在指定信息披露媒体上披露的相关内容。

　　三、出席现场会议的登记方法

　　（一）登记时间：2016年3月28日

　　（上午9:00---11:30，下午14:30--17:00）

　　（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）

　　联系人：顾志国、同琴

　　电话：029-82065865

　　传真：029-82065899

　　（三）登记方式：

　　1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　2、委托代理人登记时须提交的手续

　　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件。

　　3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。

　　2、投票代码：360721，投票简称：饮食投票

　　投票期间，深交所在“昨日收盘价”字段设置本次股东大会讨论的议案总数。股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　■

　　3、交易所网络投票的具体流程

　　(1)输入买卖方向指令：买入

　　(2)输入证券代码：360721

　　(3)在“委托价格”项下填写本次股东大会议案序号。如议案1为选举董事，则1. 01元代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　具体如下：

　　■

　　(4)在“委托数量”项下填报选举票数。本次股东大会股东拥有的表决票总数具体如下：

　　议案1中选举董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

　　议案2中选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

　　股东既可用所属类别的所有投票权集中投票选举一名董事或监事，也可分散投票给每个董事、监事候选人，但总数不得超过其拥有的相应表决票总数。

　　(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　(6)不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为：2016年3月28日下午15:00至2016年3月29日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东登录互联网投票系统，根据获取的服务密码或数字证书经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　　4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

　　5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

　　受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

　　（三）投票结果查询

　　股东大会结束后的次一交易日，股东可通过会员查询投票结果。通过互联网投票的股东可登录深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果。

　　五、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

　　如果出现重复投票将按以下规则处理：

　　1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

　　2、如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　　4、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　六、其它事项

　　1、本次股东大会出席者所有费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、授权委托书详见附件。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十一日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（个人）出席西安饮食股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人持股数：受托人签名：

　　委托人股东代码：

　　表决意见：

　　委托期限：

　　委托人签字：

　　委托日期： 年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。