证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2016-06

　　方大集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2016年2月16日（星期二）下午2：45

　　（2）网络投票时间为：2016年2月15日--2016年2月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年2月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月15日下午15：00至2016年2月16日下午15：00期间的任意时间。

　　2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：熊建明董事长

　　6、本次会议的通知于2016年1月29日发出，各项议题的相关内容均已刊登在同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上。

　　7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

　　8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）总体情况： 8人、代表股份177，924，459股，占本公司有表决权总股份23.51%。

　　（1）出席现场会议的股东（代理人）：5人、代表股份146，488，059股，占本公司有表决权总股份19.35%。

　　（2）通过网络投票的股东（代理人）：3人、代表股份31，436，400股，占本公司有表决权总股份4.15%。

　　2、A股股东（代理人）出席情况： 6人、代表股份119，367，722股，占公司A股股东表决权股份总数28.36%。

　　（1）出席现场会议的A股股东（代理人）：3人、代表股份87，931，322 股，占公司A股股东表决权股份总数20.89%。

　　（2）通过网络投票A股股东（代理人）：3人、代表股份31，436，400 股，占公司A股股东表决权股份总数7.47%。

　　3、B股股东（代理人）出席情况：2人、代表股份58，556，737股，占公司B股股东表决权股份总数17.43%。

　　（1）出席现场会议的B股股东（代理人）： 2人、代表股份58，556，737股，占公司B股股东表决权股份总数17.43%。

　　（2）通过网络投票B股股东（代理人）： 0人、代表股份0股，占公司B股股东表决权股份总数0.00%。

　　4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）:4人、代表股份28，649，285股，占本公司有表决权总股份3.79%。

　　（1）出席现场会议的中小股东（代理人）:2人、代表股份28，592，285股，占本公司有表决权总股份3.78%。

　　（2）通过网络投票的中小股东（代理人）：2人、代表股份57，000股，占本公司有表决权总股份0.01%。

　　四、提案表决情况

　　1、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施、相关主体承诺的议案》

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　　2、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

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　　3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

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　　上述第3项议案为特别决议，需获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

　　2.律师姓名：郭磊明、杨佳

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、法律意见书

　　2、股东大会决议

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　2016年2月17日THE_END