证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2016-06

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2016年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间:

　　(1)现场会议召开时间为:2016年1月28日(星期四)14:30

　　(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年1月27日15:00至2016年1月28日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点:山东省泰安市东岳大街104号公司三楼会议室。

　　3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人:公司董事会

　　5、主持人:公司董事长任君先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席大会的股东及授权代表9人，共代表股份118，293，170股，占上市公司总股份的24.6037%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加现场投票表决的股东及授权代表3人、代表股份118，256，170股，占上市公司总股份的24.5961%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东6人，代表股份37，000股，占上市公司总股份的0.0077%。

　　4、中小股东出席情况

　　通过现场及网络投票的股东8人，代表股份153，049股，占上市公司总股份的0.0318%。

　　5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的大会见证律师等出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　议案:《关于增补吴彦明先生为公司第八届监事会监事的议案》。

　　表决情况:同意118，287，470股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对5，700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况为:同意147，349股，占出席会议中小股东所持股份的96.2757%;反对5，700股，占出席会议中小股东所持股份的3.7243%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果:该议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称: 山东公允(泰安高新区)律师事务所

　　2、律师姓名:汪宏、杨群

　　3、结论性意见:公司二0一 六年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会真实、合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　2016年1月29日

　　证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2016-07

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 "公司")第八届监事会第八次会议通知于2016年1月18日以书面或电子邮件方式送达各位监事，会议于1月28日公司2016年第一次临时股东大会结束后在公司三楼会议室现场召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会监事王明昌先生主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

　　公司监事会选举吴彦明先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议通过至第八届监事会届满时止。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

　　二○一六年一月二十九日