证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2016-03

　　 五矿发展股份有限公司

　　 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 （一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　 （二）本次会议于2016年1月14日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月12日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　 （三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，无缺席董事。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 本次会议审议并通过如下议案：

　　 （一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

　　 由于公司部分董事发生变更，公司董事会对专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：

　　 1、战略委员会：

　　 主任委员：姚子平

　　 委员：汤敏、刘青春、陈绍荣、韩刚

　　 2、审计委员会：

　　 主任委员：王秀丽

　　 委员：汤敏、张守文、邢波、陈绍荣

　　 3、提名委员会：

　　 主任委员：汤敏

　　 委员：张守文、王秀丽、刘青春、韩刚

　　 4、薪酬与考核委员会：

　　 主任委员：张守文

　　 委员：汤敏、王秀丽、刘青春、邢波

　　 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　 （二）《关于聘任公司副总经理的议案》

　　 同意聘任金霄光先生担任公司副总经理职务。

　　 具体内容详见《五矿发展股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临2016-04）

　　 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　 特此公告。

　　 五矿发展股份有限公司董事会

　　 二〇一六年一月十五日

　　 证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2016-04

　　 五矿发展股份有限公司

　　 关于聘任公司副总经理的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、董事会会议审议情况

　　 五矿发展股份有限公司于2016年1月14日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　 二、公司高级管理人员聘任情况

　　 经公司总经理刘青春先生提名，董事会同意聘任金霄光先生担任公司副总经理职务。

　　 公司独立董事汤敏、张守文、王秀丽已就聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

　　 1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

　　 2、金霄光先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。

　　 3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

　　 同意公司董事会对金霄光先生的聘任事项。

　　 特此公告。

　　 五矿发展股份有限公司董事会

　　 二〇一六年一月十五日

　　 附件：金霄光先生简历

　　 金霄光先生，1965年8月出生，硕士研究生毕业，工商管理专业。助理经济师。本科毕业于吉林财经大学国际贸易专业，2001年5月获得莫道克大学工商管理硕士学位。曾任五矿有色金属股份有限公司锡镍部总经理、五矿有色金属股份有限公司副总经理、纪委委员、五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼五矿有色金属股份有限公司副总经理。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。