证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-004号

　　 中储发展股份有限公司

　　 七届七次董事会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中储发展股份有限公司七届七次董事会会议通知于2016年1月8日以电子文件方式发出，会议于2016年1月14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　 截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为322，521，043.10元，同意公司以募集资金322，521，043.10元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（临2016-006号）

　　 该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　　 二、审议通过了《关于为中储国际(香港)有限公司提供担保的议案》

　　 中储国际(香港)有限公司是本公司在香港投资设立的全资子公司，公司将其作为Henry Bath & Son Limited 51%股权项目的收购主体。

　　 同意为中储国际(香港)有限公司在民生银行上海自贸试验区分行申请的跨境并购贷款2500万美元提供担保，期限3年。

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储国际(香港)有限公司提供担保的公告》（临2016-007号）

　　 该议案的表决结果为：赞成票8人，反对票0，弃权票0。

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年1月15日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-005号

　　 中储发展股份有限公司

　　 监事会七届三次会议决议公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 中储发展股份有限公司监事会七届三次会议通知于2016年1月8日以电子文件方式发出，会议于2016年1月14日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　 公司本次募集资金置换事宜符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司以募集资金322，521，043.10元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（临2016-006号）

　　 该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 监事会

　　 2016年1月15日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-006号

　　 中储发展股份有限公司

　　 用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ? 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为32，252.10万元，本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　 一、募集资金基本情况

　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2015］2273号）核准，公司获准非公开发行不超过339，972，649股新股。本次发行对象为CLH 12（HK）Limited，系Global Logistic Properties Limited（普洛斯）为认购本次发行的股票而指定的项目公司，发行价格为5.86元/股。

　　 根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“CHW津验字[2015]第0090号”《验资报告》，截至2015年11月27日，公司共募集资金人民币1，992，239，723.14元，扣除与发行有关的费用人民币21，026，787.98元，实际募集资金净额为人民币1，971，212，935.16元。

　　 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》， 公司开设了募集资金专项账户，并与民生证券股份有限公司、中国银行股份有限公司天津河西支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　 根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　 ■

　　 本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

　　 三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　 截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为322，521，043.10元，具体情况如下:

　　 ■

　　 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中储发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》（瑞华核字[2016]第12050001号）。

　　 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　　 2016年1月14日，公司七届七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金322，521，043.10元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。

　　 五、 专项意见说明

　　 （一）会计师事务所的结论性意见

　　 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制。

　　 （二）保荐机构的结论性意见

　　 1、公司本次以使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求。

　　 2、公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　 3、保荐机构将持续关注公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金后的资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。保荐机构同意中储股份以本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　 （三）独立董事意见

　　 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

　　 （四）监事会意见

　　 公司本次募集资金置换事宜符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司以募集资金322，521，043.10元置换截至2015年12月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　 六、 上网公告文件

　　 1、中储发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告

　　 2、民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见

　　 3、独立董事意见书

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司

　　 董事会

　　 2016年1月15日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2016-007号

　　 中储发展股份有限公司

　　 关于为中储国际(香港)有限公司提供担保的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示:

　　 ●被担保人名称：中储国际(香港)有限公司（本公司全资子公司）

　　 ● 本次担保金额：2500万美元

　　 ● 本次担保是否有反担保：无

　　 ● 对外担保逾期的累计数量：无

　　 一、担保情况概述

　　 公司六届三十六次董事会和2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购Henry Bath & Son Limited公司51%股权的议案》，决定收购Henry Bath & Son Limited 51%股权，收购价格约6000万美元（暂估）。为了防范企业后期运作过程中的法律、税收、金融等相关风险以及进一步推进国际交割仓库业务的发展，公司投资10000港元在香港设立了中储国际(香港)有限公司（以下简称“中储国际”），将其作为Henry Bath & Son Limited 51%股权项目的收购主体。为了优化资金结构，拓宽筹资渠道，中储国际向民生银行上海自贸试验区分行申请跨境并购贷款2500万美元。

　　 公司七届七次董事会审议通过了《关于为中储国际(香港)有限公司提供担保的议案》，同意为中储国际在民生银行上海自贸试验区分行申请的跨境并购贷款2500万美元提供担保，期限3年。根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。

　　 二、被担保人基本情况

　　 1、名称：中储国际(香港)有限公司

　　 2、注册地址：香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25楼

　　 3、企业类型： 有限公司

　　 4、注册资本：10000港元

　　 5、执行董事：王海滨

　　 6、经营范围：物流、贸易、实体投资。

　　 7、成立日期：2015年12月7日

　　 8、该公司主要财务指标

　　 中储国际于2015年12月7日刚完成工商注册，尚未开始运营，尚无相关财务指标。

　　 9、该公司为本公司的全资子公司。

　　 三、董事会意见

　　 董事会认为本次担保有利于公司收购Henry Bath & Son Limited 51%股权项目顺利实施，公司对中储国际提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为4.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的7.8%，其中：公司为控股95%的子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.8亿元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为4亿元，无逾期担保。

　　 从2013年7月5日开始，公司向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司董事会

　　 2016年1月15日

　　 证券代码：600787证券简称：中储股份公告编号：临2016-008号

　　 中储发展股份有限公司

　　 关于召开2016年第一次临时股东大会的再次通知

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ● 股东大会召开日期：2016年1月19日

　　 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2016年1月4日发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

　　 一、 召开会议的基本情况

　　 (一) 股东大会类型和届次

　　 2016年第一次临时股东大会

　　 (二) 股东大会召集人：董事会

　　 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2016年1月19日09点30分

　　 召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自2016年1月19日

　　 至2016年1月19日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　 二、 会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　 ■

　　 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　 以上议案已经公司七届六次董事会审议通过，具体内容于2016年1月4日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

　　 独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　 2、 特别决议议案：1

　　 3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00、3.00

　　 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　 应回避表决的关联股东名称：无

　　 三、 股东大会投票注意事项

　　 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　 四、 会议出席对象

　　 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　 (三) 公司聘请的律师。

　　 (四) 其他人员

　　 五、 会议登记方法

　　 （一）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

　　 （二）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　 （三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　 六、 其他事项

　　 （一）登记地点：公司证券部

　　 登记时间：2016年1月15日、18日（上午 9：30——下午 4：00）

　　 联 系 人：黄晓

　　 联系电话：010-83673502

　　 传真：010-83673332

　　 地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

　　 邮编：100070

　　 （二）与会股东食宿及交通费自理

　　 特此公告。

　　 中储发展股份有限公司董事会

　　 2016年1月15日

　　 附件1：授权委托书

　　 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　 ● 报备文件

　　 中储股份七届六次董事会决议

　　 附件1：授权委托书

　　 授权委托书

　　 中储发展股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人持普通股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期： 年月日

　　 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　 ■

　　 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@@ 如表所示：

　　 ■