证券代码：600121证券简称：郑州煤电公告编号：2016- 001

　　 郑州煤电股份有限公司

　　 2016年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 ·本次会议是否有否决议案：无

　　 一、会议召开和出席情况

　　 (一)股东大会召开的时间：2016年1月12日

　　 (二)股东大会召开的地点：郑州市中原西路 188 号公司会议室

　　 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　 ■

　　 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　 本次会议由董事会召集，董事长王连海先生主持，会议召集和召开程序、出

　　 席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有

　　 关规定。

　　 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　 1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事董超、张峥和宁金成因公未出席；

　　 2、公司在任监事9人，出席9人；

　　 3、董事会秘书陈晓燕出席了本次会议；部分高管列席了会议。

　　 二、议案审议情况

　　 (一)非累积投票议案

　　 1、议案名称：关于更换会计师事务所的议案

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 2、议案名称：关于为河南郑新铁路有限责任公司银行授信提供担保的议案

　　 审议结果：通过

　　 表决情况：

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　　 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　 (三)关于议案表决的有关情况说明

　　 以上议案均获得出席本次股东大会的股东和股东代表所持有表决权股份的

　　 100%通过。

　　 三、律师见证情况

　　 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金苑律师事务所

　　 律师：徐克立，刘贤飞

　　 2、律师鉴证结论意见：

　　 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的

　　 有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；

　　 本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　 四、备查文件目录

　　 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　 3、本所要求的其他文件。

　　 郑州煤电股份有限公司

　　 2016年1月12日