证券代码:600755证券简称:厦门国贸编号:2016-01

　　 厦门国贸集团股份有限公司

　　 董事会决议公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 一、董事会会议召开情况

　　 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”、“厦门国贸”）第八届董事会二〇一五年度第七次会议于2015年12月21日以书面方式通知全体董事，并于2015年12月31日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　 二、董事会会议审议情况

　　 （一）议案审议情况

　　 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

　　 1、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

　　 因个人工作原因，公司独立董事黄建忠先生拟辞去公司独立董事职务。鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司董事会提名郑甘澍先生为公司第八届董事会独立董事候选人。由于黄建忠独立董事的辞职将导致公司独立董事人数低于法定人数，黄建忠独立董事的辞职将待公司股东大会选举新任独立董事后生效。独立董事候选人简历详见附件一。

　　 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司独立董事提名人和候选人声明公告》。

　　 2、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　 鉴于近年公司资产、营收规模有较大幅度增长，独立董事工作量也相应增加，同意提请股东大会审议将每位独立董事津贴由7.50万元/年（税前，人民币）调整为10万元/年（税前，人民币）。

　　 3、审议通过《关于授权公司购买办公场所的议案》

　　 鉴于公司供应链管理、金融服务等多项业务均已在深圳布局，未来预计将有良好的成长空间。为满足区域业务持续发展的需要，同意公司在不超过6200万元人民币的价格范围内，购置深圳长富金茂大厦部分单元作为公司区域平台办公场所，并授权公司管理层办理购置及后续相关事宜。

　　 4、审议通过《关于提请召开二〇一六年第一次临时股东大会的议案》

　　 兹定于2016年1月19日下午2:30在公司十二楼大会议室以现场加网络方式召开公司二〇一六年度第一次临时股东大会，提请股东大会审议如下议案：

　　 （1） 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

　　 （2） 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　 具体内容详见公司2016-02号《厦门国贸集团股份有限公司关于召开二〇一六年第一次临时股东大会的通知》。

　　 （二）议案表决情况

　　 上述四项议案经与会董事逐项审议，均以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

　　 议案1、2尚需提交股东大会审议。

　　 （三）独立董事意见

　　 针对议案1公司独立董事认为：公司董事会对于新任独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》（以下简称“《指引》”）、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司提名委员会实施细则》的有关规定。通过对学历、专业知识、工作经历和经验等相关情况的审核，认为第八届董事会独立董事候选人能够胜任所聘任独立董事职务的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条、《指引》第十一、十二条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。因此，同意将上述议案提交公司二〇一六年第一次临时股东大会审议。

　　 特此公告。

　　 厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　 二〇一六年一月四日

　　 报备文件

　　 1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一五年度第七次会议决议；

　　 2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书。

　　 附件一：第八届董事会独立董事候选人简历

　　 郑甘澍，男，1959年11月出生，汉族，应用经济学博士，教授。1983年8月至1992年6月，任职于山东大学外事办公室；1993年4月至1995年3月，就读于日本国立滋贺大学；1995年4月至1999年3月，就读于日本大阪市立大学；1999年7月至今，任教于厦门大学经济学院国际经济与贸易系。现任厦门大学经济学院国际经济与贸易系教授，福建龙净环保股份有限公司、福建浔兴拉链科技股份有限公司独立董事。

　　 证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2016-02

　　 厦门国贸集团股份有限公司

　　 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 重要内容提示：

　　 股东大会召开日期：2016年1月19日

　　 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 一、召开会议的基本情况

　　 (一)股东大会类型和届次

　　 2016年第一次临时股东大会

　　 (二)股东大会召集人：董事会

　　 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　 召开的日期时间：2016年1月19日14点30 分

　　 召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路388号国贸大厦12楼大会议室

　　 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　 网络投票起止时间：自2016年1月19日

　　 至2016年1月19日

　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　 (七)

　　 涉及公开征集股东投票权

　　 无

　　 二、会议审议事项

　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　 ■

　　 1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　 上述议案已经公司第八届董事会二〇一五年度第七次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2016年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2016-01号公告。

　　 2、特别决议议案：0

　　 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　 4、涉及优先股股东参与表决的议案：0

　　 三、股东大会投票注意事项

　　 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　 (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　 四、会议出席对象

　　 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　 (三)公司聘请的律师。

　　 (四)其他人员

　　 五、会议登记方法

　　 1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　 （二）登记时间：2016年1月13日8:30-12:00和14:00-17:30。

　　 （三）登记地点：厦门湖滨南路388号国贸大厦12层证券事务部

　　 （四）登记联系方式：

　　 电话：0592-5898677、5898595

　　 传真：0592-5160280

　　 联系人：吴哲力、林逸婷

　　 六、其他事项

　　 （一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　 （二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　 特此公告。

　　 厦门国贸集团股份有限公司董事会

　　 2016年1月4日

　　 附件1：授权委托书

　　 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　 报备文件

　　 厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一五年度第七次会议决议

　　 附件1：授权委托书

　　 授权委托书

　　 厦门国贸集团股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　 委托人持普通股数：

　　 委托人持优先股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期： 年月日

　　 备注：

　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@@ 如表所示：

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