本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1．本次限售流通股上市数量为：8，701，489股

　　2．本次限售流通股上市日期为：2010年2月10日

　　3．本次上市后限售流通股剩余数量为：69，803，993股

　　一、股改方案的相关情况

　　1、公司股改于2008年9月24日经相关股东会议通过，以2008年12月30日作为股权登记日，于2009年1月5日实施后首次复牌。

　　2、公司股改方案安排追加对价情况：

　　公司股改方案无追加对价安排。

　　二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

　　（一）股东承诺情况

　　同意参与本次股权分置改革的非流通股股东出具了书面承诺，承诺将遵守股权分置改革相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　公司控股股东上海兴铭特别承诺：其持有的限售流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易。

　　除上述法定承诺外，非流通股股东无其他特别承诺。

　　（二）股东履行承诺情况

　　公司股改方案实施后至今，上述限售流通股股份持有人未发生违反承诺情况。

　　三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、公司股改方案实施后，股本结构未发生变化，限售股股东除上海宏亿投资咨询有限公司、管键、镇江市金山资产咨询有限责任公司、苏州市新潮投资咨询有限责任公司、北京易购坊国际咨询有限公司、张寿清、宜昌市玉森商贸有限责任公司因按照股改方案向上海兴铭进行价值补偿外，其余限售股股东持股未发生变化。

　　2、截止目前，公司限售流通股数量为78，505，482股，无限售条件流通股数量为95，524，343股，与股改实施日一致。

　　3、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

　　单位：股

　　股东名称

　　股权分置改革实施时

　　历次变动情况

　　截至有限售流

　　通股上市流通日

　　持有有限售

　　流通股数量

　　占总股本

　　比例（％）

　　变动时间

　　变动原因

　　变动数量

　　剩余有限售流通股数量

　　占总股本比例（％）

　　上海兴铭房地产有限公司

　　12，058，382

　　6．93

　　2009年2月2日

　　其他非流通股股东向上海兴铭支付股改对价

　　5，800，992

　　17，859，374

　　10．26

　　北京易购坊国际资讯有限公司

　　10，052，481

　　5．78

　　2010年1月29日

　　向上海兴铭支付股改对价

　　4，020，992

　　6，031，489

　　3．47

　　上海宏亿投资咨询有限公司

　　1，400，000

　　0．80

　　2009年10月23日

　　向上海兴铭支付股改对价

　　560，000

　　840，000

　　0．48

　　管健

　　1，500，000

　　0．86

　　2009年12月22日

　　向上海兴铭支付股改对价

　　600，000

　　900，000

　　0．52

　　镇江市金山资产经营咨询有限责任公司

　　400，000

　　0．23

　　2009年12月25日

　　向上海兴铭支付股改对价

　　160，000

　　240，000

　　0．14

　　苏州市新潮投资咨询有限责任公司

　　100，000

　　0．06

　　2009年12月29日

　　向上海兴铭支付股改对价

　　40，000

　　60，000

　　0．03

　　张寿清

　　1，000，000

　　0．57

　　2010年1月14日

　　向上海兴铭支付股改对价

　　400，000

　　600，000

　　0．34

　　宜昌市玉森商贸有限责任公司

　　50，000

　　0．03

　　2010年1月26日

　　向上海兴铭支付股改对价

　　20，000

　　30，000

　　0．02

　　其他限售流通股股东持股

　　52，944，619

　　30．42

　　0

　　52，944，619

　　30．42

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金情况，也不存在因控股股东占用资金影响限售股份流通的情形。

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构为：国信证券股份有限公司。

　　经审慎核查，国信证券股份有限公司对“ＳＴ华龙”有限售条件的流通股上市流通的核查意见如下：

　　经核查，华龙集团董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的相关规定。保荐机构同意华龙集团本次有限售条件的8，701，489股流通股上市流通。

　　六、本次限售流通股上市情况

　　1、本次限售流通股上市数量为：8，701，489股；

　　2、本次限售流通股上市日期为：2010年2月10日；

　　3、限售流通股上市明细清单（单位：股）

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　北京易购坊国际资讯有限公司

　　6，031，489

　　3．47％

　　6，031，489

　　0

　　2

　　上海宏亿投资咨询有限公司

　　840，000

　　0．48％

　　840，000

　　0

　　3

　　管键

　　900，000

　　0．52％

　　900，000

　　0

　　4

　　镇江市金山资产经营咨询有限责任公司

　　240，000

　　0．14％

　　240，000

　　0

　　5

　　苏州市新潮投资咨询有限责任公司

　　60，000

　　0．03％

　　60，000

　　0

　　6

　　张寿清

　　600，000

　　0．34％

　　600，000

　　0

　　7

　　宜昌市玉森商贸有限责任公司

　　30，000

　　0．02％

　　30，000

　　0

　　合计

　　8，701，489

　　5％

　　8，701，489

　　0

　　4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　德秦贸易、绿添大地因未向公司董事会提出上市流通申请，因此无法解除限售。其余非流通股股东因尚未按照股改方案向上海兴铭进行价值补偿，也未征求上海兴铭的意见，同时也未向公司董事会提出解除限售的申请，因此无法解除限售。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股8，701，489 股上市为公司第一次安排有限售条件 （仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构 （单位：股）

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1．其他境内法人持有股份

　　77，005，482

　　－7，201，489

　　69，803，993

　　2．境内自然人持有股份

　　1，500，000

　　－1，500，000

　　0

　　有限售条件的流通股合计

　　78，505，482

　　－8，701，489

　　69，803，993

　　无限售条件的流通股份

　　1．境内上市的人民币普通股

　　95，524，343

　　8，701，489

　　104，225，832

　　无限售条件的流通股合计

　　95，524，343

　　8，701，489

　　104，225，832

　　股份总额

　　174，029，825

　　0

　　174，029，825

　　八、备查文件

　　1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表；

　　2、保荐机构核查意见书。

　　特此公告。

　　广东华龙集团股份有限公司

　　二○一○年二月四日

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