| 华神集团(0790)：审议通过2001年中期利润分配方案等 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年09月05日 23:30 新浪财经 |
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成都华神集团股份有限公司
二00一年度第一次临时股东大会决议公告
二OO一年九月五日，成都华神集团股份有限公司二00一年度第一次临时股东大会
在成都蜀兰大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及代表9人，代表股份58,804,000
股，占公司总股本的74.25 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、监
事及高级管理人员列席会议。会议由董事长彭旭东先生主持。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了公司2001年度中期利润分配方案。同意票58,804,000股，反对票
0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权的100%。公司五届八次董事会未明确中
期利润分配基数。经本次临时股东大会讨论认为，中期利润分配方案应当包括本次配
股股份。会议通过的分配方案如下：
按实施2001年度配股后公司的总股本8532万股为基数，每10股送红股2股、以公积
金转增3股、派发现金红利0.50元（含税）。具体实施时间由董事会决定。
二、审议通过了制订公司坏帐核销制度的议案。
同意票 58,804,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权的
100%。
三、审议通过了因会计政策变更计提相应资产减值准备的议案同意票58,804,000
股，反对票 0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权的100%。
四、审议通过了投资筹建华神生物制药公司的议案。
拟投资5000万元，在成都市高新区成立成都华神生物制药公司，组建基因治疗肿
瘤药物工程技术研究中心，建设伪狂犬病基因缺失疫苗生产技改项目，将公司的生物
医药资源有机整合，使之成为集生物医药研发、中试、生产、销售、管理一体化的大
型专业化公司。
在五届八次董事会上，公司名称暂定为成都华神生物基因技术公司。现经药监局
审核，将公司明确为药品制造企业，为与企业性质相符，该公司暂命名为成都华神生
物制药公司。
同意票 58,804,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权的
100%。
五、审议通过了实施2001年度配股及中期利润分配后，授权董事会修改公司章程
及办理相关变更事宜的议案
同意票 58,804,000 股，反对票0股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权的
100%。
六、审议了四川奇峰集团投资有限公司（持有本公司总股本的19.41%）提议修改
公司章程的报告第二大股东四川奇峰集团投资有限公司提议修改华神集团《公司章程》
第93条，将现有的董事会组成人员由11名调整为9名。经投票表决：同意票 15,372,300
股，反对票 43,431,700 股，弃权票0股；同意票占出席会议有表决权的26.14%，报告
未获通过。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
2001年9月6日
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