| 天歌科技(0509)：关于选举独立董事的公告 |
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| http://finance.sina.com.cn 2001年09月05日 23:30 新浪财经 |
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四川天歌科技集团股份有限公司董事会公告
本公司董事会已充分了解本公司候选独立董事干福熹先生、王韬先生、王志平先
生的职业、学历、职称及详细的工作经历和兼职情况，本公司董事会认为干福熹先生、
王韬先生、王志平先生具有担任独立董事的资格，具有《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》中规定的独立董事必须具备的独立性。
本公司将于2001年9月19日召开股东大会选举独立董事，有关干福熹先生、王韬
先生、王志平先生的简历详见2001年8月16日的《中国证券报》和《证券时报》。
四川天歌科技集团股份有限公司董事会
2001年9月5日
独立董事声明
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事指导意见》等法律、法规规
定，本人郑重声明符合独立董事的独立性原则，并接受出任四川天歌科技集团股份有
限公司独立董事的提名，愿意在履行相关手续后，承担独立董事职责。
声明人：王志平
2001年8月27日
独立董事声明
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事指导意见》等法律、法规规
定，本人郑重声明符合独立董事的独立性原则，并接受出任四川天歌科技集团股份有
限公司独立董事的提名，愿意在履行相关手续后，承担独立董事职责。
声明人：王韬
2001年8月14日
独立董事声明
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事指导意见》等法律、法规规
定，本人郑重声明符合独立董事的独立性原则，并接受出任四川天歌科技集团股份有
限公司独立董事的提名，愿意在履行相关手续后，承担独立董事职责。
声明人：干福熹
2001 年8月27日
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