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http://finance.sina.com.cn 2000年10月01日 20:09 和讯 homeway
南方共同市场巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭4个成员国日前在这里举行的共同小组会议上通过一项决议,表示将加强在金融系统中预防和打击洗钱活动的合作。 决议规定,4国的金融机构应采取措施防范非法洗钱行为的发生。为此,4国各金融机构需要确切掌握其进行的各种业务的性质;客户的具体情况及其合法性;在交易金额超过一定数量后,应要求客户以实名制操作;妥善保存各种交易文件以备查用;建立由金融机构主要领导负责的内部审计制度等。 根据这项决议,4国的中央银行应指导监管下属金融机构的反洗钱措施,并以相应的程序和渠道建立相互合作关系,共同预防和打击洗钱活动。 为了保证该决议的有效实施,4国同意最迟在明年1月1日以前,将这一决议纳入本国的正式法律。(完)
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